Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social, Paseo del General Martínez Campos número 9 de Madrid, para el próximo día 28 de junio, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria y el siguiente día 29, a la misma hora en segunda, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), la Memoria, el Informe de Auditoría, así como la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de los resultados del Ejercicio 2003.

Tercero.-Garantías prestadas por la sociedad.

Cuarto.-Renovación de la designación de Auditor.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y, concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho de asistencia o representación en la forma prevista por la Ley y los Estatutos sociales, así como examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta y a obtener copia de la misma de forma gratuita, mediante solicitud al Consejo.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-Don Carlos Cuenca Perona.-29.384.