Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión celebrada el 4 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle San Jacinto n.o 87 (Hospital Infanta Luisa), el día 29 de junio del presente año a las 20 en primera convocatoria, o en su caso, el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuenta Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de subida de dietas por asistencia a consejos.

Quinto.-Propuesta sobre redenominación y ajuste del capital social al euro mediante aumento del valor nominal de las acciones. Propuesta de reducción del capital y en ambos casos, consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Propuesta de dejar sin efecto el acuerdo que se adoptó de conversión en sociedad limitada.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta, o en su defecto, nombramiento de interventores de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

Sevilla, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Víctor López García-Aranda.-28.316.

Anexo Todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación. Asimismo, tiene derecho a examinar en el domicilio social, cuántos documentos estime oportunos a tal fin.