Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador ha acordado convocar Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán sucesivamente en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004 a las once horas la primera y 11:30 horas la segunda, en las oficinas de Pasaje Milans, 1-9, 2.a planta, 08907 L'Hospitalet de Llobregat y en segunda convocatoria el día siguiente a las mismas horas y lugar, según los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y social.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Cuarto.-Delegación de facultades para depositar las cuentas anuales, informe de gestión y de Auditoría en el Registro Mercantil de Barcelona.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de Censores del Acta.

Junta General Extraordinaria Primero.-Designación de representante para acudir con voz y voto a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Denion Control y Sistemas, Sociedad Anónima a celebrar el día 29 de junio de 2004.

Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Tercero.-Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de Censores del Acta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se ponen a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de copias de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Cornellà de Llobregat, 3 de junio de 2004.-El Administrador, Joaquín Frigola Ruiz de Porras.-29.324.