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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Claudio Coello, n.o 78 a las doce horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado período.

Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Sustitución de la Sociedad Gestora de los activos de la sociedad.

Quinto.-Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Exclusión de cotización de Bolsa de Valores. Sustitución de la Entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta, establecimiento de medios alternativos de liquidez, incorporación a un mercado organizado de negociación y demás acuerdos que fueran necesarios. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Adición de los artículos que fueran necesarios con este objeto.

Séptimo.-Comité de Auditoría. Medidas a adoptar. Modificación estatutaria.

Octavo.-Adaptación a la Ley 26/2003 de 17 de julio. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Noveno.-Adaptación a la nueva Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Modificación de los artículos afectados de los Estatutos sociales y adicción de los artículos necesarios con este objeto.

Décimo.-Revocación del acuerdo de cogestión y el de transformación en SIMCAVF adoptados en la Junta Universal de accionistas celebrada el 20 de enero de 2004.

Undécimo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 24 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Eugenio Prat Quinzaños.-27.306.