Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de junio de 2004, a las 11,30 horas en primera convocatoria, y para el siguiente 29 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en Bilbao, Alameda Recalde 18, 8.o, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados del ejercicio 2003, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de "Seed Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo".

Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación del Artículo 24.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Examen y aprobación, si procede, del Folleto Informativo del Fondo "Seed Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo".

Sexto.-Varios.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria , así como el informe justificativo del mismo, se encuentran a disposición de las Empresas Accionistas para su examen , en el domicilio social, teniendo derecho si lo desean, a su entrega o envío gratuito.

Bilbao, 3 de junio de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Ipiñazar Añibarro.-28.945.