Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en la sede social, calle Soledad, n.o 37, San Martín de la Vega (Madrid), el próximo 18 de junio de 2004, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y el 19 de junio, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación y/o ratificación, en su caso, de la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el 31 de mayo de 2003 correspondiente al ejercicio del año 2002, relativos al Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado del citado ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio del año 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión.

Cuarto.-Distribución y aplicación del resultado.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Una vez finalizada la sesión se celebrará Junta general extraordinaria de accionistas con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación y/o ratificación, en su caso, de la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 31 de mayo de 2003, relativos al nombramiento de nuevos Consejeros, desembolso de dividendos pasivos pendientes y modificación parcial del artículo 5 de los Estatutos.

Segundo.-Cese del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, si procede, de nuevos Estatutos sociales, que sustituyan a los actuales de la sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Así mismo, y de acuerdo con el artículo 112 del mismo texto legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, del mismo modo, podrán obtener el texto íntegro de la modificación propuesta y copia del preceptivo informe justificativo de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144, pudiendo obtener previa petición, la entrega o el envío gratuito del mismo.

San Martín de la Vega (Madrid), 24 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ricardo Palacios Peláez.-25.479.