Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Anuncio de convocatoria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la primera planta del inmueble sito en Barcelona, Ronda General Mitre, 72-74, el próximo día 16 de junio de 2004 a las 12 horas en primera convocatoria, o en su caso, al siguiente día 17 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes a las cuentas propias del Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, cerradas a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes a las cuentas consolidadas del Grupo liderado por el Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, cerradas a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Distribución de Resultados.

Cuarto.-Examen de la gestión social.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Sexto.-Ratificación del cambio del domicilio social y modificación del Artículo Tercero de los Estatutos Sociales acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 27 de junio de 2003.

Séptimo.-Prórroga del nombramiento de Auditor de las cuentas propias y de las consolidadas.

Octavo.-Cese y nombramiento de Consejeros y fijación del número de Consejeros.

Noveno.-Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida al Consejo de Administración en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 10 de junio de 1999 para la emisión de bonos, obligaciones u otros títulos similares y no convertibles que fue elevada a publico en escritura autorizada por el Notario de Barcelona Sr. Nebot el 30 de junio de 1999, con el número 2517 de su protocolo.

Décimo.-10.1.-Delegación y autorización al Consejo de Administración para emitir bonos, obligaciones u otros títulos similares no convertibles, en Euros, subordinados o no, fijando los plazos y condiciones pertinentes.

10.2.-Aprobación del reglamento tipo del sindicato de bonistas u obligacionistas correspondientes.

10.3.-Fijación de la cuantía máxima de la emisión o emisiones, que podrán efectuarse en una o varias veces contituyendo series diferenciadas de emisiones.

10.4.-Delegación y autorización al Consejo de Administración para el lanzamiento concreto de las diferentes series de obligaciones o bonos, estableciendo el margen de actuación para el mismo.

10.5.-Delegación para la firma de la escritura pública correspondiente y para las peticiones y autorizaciones que reglamentariamente procedan.

Undécimo.-Modificación de artículo trigésimo noveno de los estatutos sociales para establecer en tres años el plazo de duración del cargo de los miembros del Comité de Auditoria.

Duodécimo.-Delegación para la firma de las escrituras públicas y documentación correspondiente.

La documentación que será objeto de los anteriores puntos 1.o , 2.o y 3.o del Orden del Día, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el texto íntegro del acuerdo de la Junta General con la modificación estatutaria que se propone ratificar, y el informe favorable para todo ello emitido al respecto por el Consejo de Administración, se hallará en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del Anuncio, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarla, quienes, si lo desean, podrán obtener de la Sociedad su envío o entrega de forma inmediata y gratuita.

Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento de lo previsto en los Estatutos Sociales para la asistencia a las Juntas Generales.

Barcelona, 25 de mayo de 2004.-Por el Consejo de Administración, El Secretario, Luis F. Marimón Garnier.-25.324.