Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en Madrid, calle Lagasaca, 28-2.o izquierda, a las diez horas del día 29 de mayo, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los Estatutos sociales en orden a alterar el sistema de administración.

Segundo.-Cese del anterior Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento del Administrador único.

Cuarto.-Ampliación de capital en la cifra de 12.800.000 pesetas, mediante compensación de los créditos otorgados por la compañía "Afinsa Bienes Tangibles, Sociedad Anónima", a la sociedad.

Quinto.-Reducción del capital social de la compañía a cero con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquél y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de las pérdidas, mediante la amortización de la totalidad de las acciones representativas de dicho capital y el aumento simultáneo del capital social hasta la cifra de 10.149.546 pesetas.

Sexto.-Redenominación del capital social a euros.

Séptimo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación y redacción del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y obtener un ejemplar gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.876.