Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 5 de junio de 2001, a las once treinta horas, en segunda convocatoria, en los locales de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de San Sebastián, sitos en calle Camino, número 1, principal (sala "Zerain"), al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 4 de junio de 2001, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2.000, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta general ordinaria celebrada el 27 de mayo de 2000, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

San Sebastián, 7 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.877.