Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Areatrans, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en los salones "Reina Isabel", sitos en Madrid, calle Carlos Martín Álvarez, 45, el próximo día 8 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y el día 10 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Presentación del informe de gestión y censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuenta anuales correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Tercero.-Ratificación de la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas en su sesión de fecha 5 de noviembre de 2000.

Cuarto.-Establecimiento de prestaciones accesorias a nuevas acciones conforme el régimen previsto en el artículo 10 bis de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la realización de todas las formalidades necesarias para modificar el artículo 10 bis de los Estatutos sociales, una vez presten válidamente su consentimiento los accionistas interesados.

Sexto.-Aumento del capital social con delegación, en su caso, de la facultad prevista en el artículo 153.a) de la Ley de Sociedades Anónimas al Consejo de Administración para llevarlo a efecto posteriormente.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que vayan a ser sometidos a examen y aprobación de la Junta.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de la misma, o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Consejo de Administración ha acordado la presencia de Notario en la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, para que levante acta de la misma Junta.

En consecuencia, se solicita de los señores accionistas, a fin de facilitar la labor del Notario asistente, que las manifestaciones e intervenciones que deseen hacer constar en acta sean realizadas por escrito e identificadas con su nombre y apellidos para que así quede transcrito su tenor literal.

Previsión sobre la celebración de la Junta. Se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria, es decir, el 10 de junio de 2001, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 24 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.-20.586.