Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Arbarin SIMCAV, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en paseo de la Castellana, 40, en primera convocatoria, el próximo día 14 de junio de 2001, a las dieciséis horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 15 de junio, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.-Gestión de valores y activos financieros extranjeros de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 27 de los Estatutos sociales de la compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 100 acciones con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, que figuren inscritos en el Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.219.