Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera de Argentona a Dosrius, kilómetro 2, de Dosrius (Barcelona), el próximo día 7 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 8 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.-Ceses, dimisiones y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y demás legislación concordante de la Ley de Sociedades Anónimas, y autorización al Consejo de Administración para constituir, en su caso, la reserva indisponible exigida por el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de los accionistas Interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y el informe de los Auditores de cuentas, previsto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Dosrius, 10 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Poll Barbará.-17.033.