Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Barcelona, en el domicilio de la compañía, calle París, 211, 7.o, el día 28 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora e igual lugar, en segunda convocatoria, para resolver y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio de 2000, cerrado el 31 de diciembre de 2000, acompañado de informe de los Auditores.

Segundo.-Aprobación y propuesta de la aplicación del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión social, si procede, correspondiente al ejercicio de 2000.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.-Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica que los señores accionistas tienen a su disposición todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación conforme al contenido en la orden del día, de los que se les facilitará gratuitamente, a su petición, un ejemplar completo de los mismos.

Barcelona, 3 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Perarnau Casas.-16.724.