Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, en primera convocatoria el 23 de marzo de 2001, a las doce horas y el 24 de marzo, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 1999.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 1999.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2000.

Quinto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Sexto.-Cese y nombramiento del órgano de administración.

Séptimo.-Aumento del capital social en 115.000.000 de pesetas, que se realizará mediante la emisión de 115.000 acciones sociales, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una, modificando, en consecuencia, la redacción del artículo número 5 de los Estatutos, cuya redacción será: "El capital social es de 440.000.000 de pesetas, representado por 440.000 acciones nominativas de 1.000 pesetas de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, numeradas de la 1 a la 440.000, ambas inclusive." Octavo.-Delegación de facultades para la protocolización, publicación e inscripción de los acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que tienen a examinar y obtener, en el domicilio social, de forma gratuita e inmediata, a partir de la fecha de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, tal y como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 1 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-10.516.