Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a todos los socios a la Junta general que se celebrará el día 2 de abril de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 3 de abril de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, y ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 1999 y 2000, censura de la gestión social y aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de nuevo Administrador solidario a don José Luis Ramírez Calvo, al haberse producido el fallecimiento del anterior Administrador don Radegundo Ramírez Huerga.

Cuarto.-Facultar a los Administradores de la sociedad a fin de que lleven a cabo todas las actuaciones precisas para dar cumplimiento a los acuerdos que se adopten en la presente Junta y para su elevación a públicos si ello fuere necesario, así como realizar todas las gestiones tendentes a realizar el depósito de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000 en el Registro Mercantil de Asturias.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a todos los socios, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, y que asimismo podrán, durante el plazo de convocatoria de la Junta general, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios de 1999 y 2000, así como cualquier otro documento en su poder que haya de ser sometido a la aprobación de la Junta.

Oviedo, 7 de febrero de 2001.-El Administrador solidario.-9.646.