Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de octubre de 2001, a las doce horas, en el domicilio fiscal, en avenida del Ejército, 2, 2.o, de La Coruña, y en segunda convocatoria el siguiente día, 30 de octubre de 2001, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio anual finalizado el día 30 de abril de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio anual finalizado el 30 de abril de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión del grupo de compañías del que es entidad dominante "Saprogal, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio anual finalizado el 30 de abril de 2001.

Cuarto.-Renovación del nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Autorizar a don José M. Rocha Martíns, o don Antonio Barros García para materializar y llevar a efecto los acuerdos anteriores.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La Coruña, 1 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-49.220.