Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, calle Colón de Larreategui, número 18, primero izquierda, el día 29 de octubre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los comprometidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Redenominación del capital social a euros y consecuente modificación del artículo 5.ode los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 28 de septiembre de 2001.-El Consejero Delegado solidario y Presidente del Consejo de Administración, Juan Echevarría Olabarrieta.-49.154.