Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el despacho de Abogados "Cancio y Herrero", situado en la calle de O'Donnell, número 26, de Madrid, el día 3 de septiembre de 2001 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del órgano de administración de la sociedad, sustituyendo el Consejo de Administración por un Administrador único y consecuente modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe, de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los ejercicios de 1997, 1998, 1999 y 2000.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tiene cualquiera de ellos a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de julio de 2001.-La Presidenta.-41.670.