Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, en la calle Diego de León, 45, 1.a planta, el próximo día 2 de agosto de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general se celebrará en el mismo lugar, el día 3 de agosto, a las doce horas. La Junta general se reunirá con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la compañía.

Tercero.-Reducción de capital a cero y ampliación simultánea de capital.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.-Protocolización.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tendrá a su disposición, desde este mismo momento, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la compañía, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma y cualquier información relativa a los puntos del orden del día de la Junta general.

Madrid, 10 de julio de 2001.-Ángel Eduardo Suárez Morales, Administrador único.-38.536.