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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con la legislación vigente de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 29 de Octubre de 2004, ha acordado convocar a los señores Consejeros Generales de esta Entidad, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 3 de Diciembre del presente año, Viernes, a las diecisiete horas en primera convocatoria y a las diecisiete horas treinta minutos en segunda, en el Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad, sito en el Paseo de San Francisco, número 18 de esta Capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para determinar el quórum y constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Intervención del Sr. Presidente. Tercero.-Intervención del Sr. Director General. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control correspondiente al primer semestre del ejercicio 2004. Quinto.-Propuesta del Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de las directrices básicas del Plan de Actuación de la Entidad y Líneas Generales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente. Sexto.-Informe sobre las modificaciones introducidas en el Decreto 26/1996, de 19 de febrero, sobre Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en su caso, modificación del Reglamento del Procedimiento Regulador del Sistema de Designación de los Órganos de Gobierno de la Entidad, para su adaptación a las mismas. Séptimo.-Informe sobre la propuesta del Patronato de la Fundación Caja Badajoz para la modificación de los Estatutos de la misma, y aprobación, en su caso, de la citada propuesta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Acuerdo sobre la aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de dos Interventores, que, en unión del que preside la Asamblea, han de aprobarla.

Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los señores Consejeros Generales, en la sede social de la Entidad, Paseo de San Francisco, 18, de Badajoz, para su examen, la doumentación correspondiente a los puntos a tratar en la presente Asamblea. Badajoz, 5 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Sánchez Rojas.-50.864.