Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración y según lo dispuesto en las disposiciones legales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Campo Municipal de Oira, sin número, de Ourense, el día 16 de diciembre de 2019, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 17 de diciembre, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como la Aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio 2018/2019, cerrado a día 30 de junio de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el Ejercicio 2019/2020.

Tercero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que lo exijan.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, de conformidad con la legislación vigente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y en su caso, obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Ourense, 4 de noviembre de 2019.- El Presidente, Camilo Manuel Díaz Fernández.