Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de diciembre de 2010, a las nueve horas treinta minutos en el domicilio social, "Casa Codorníu", en Sant Sadurní d´Anoia, provincia de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 15 de diciembre de 2010, a la misma hora en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2010.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2010, auditados por los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Tercero.- Aprobar la gestión social desempeñada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2010.

Cuarto.- Modificar el párrafo V del artículo 25 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a fin de hacer retribuido con una cantidad fija anual el cargo de Consejero de la Sociedad.

Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital durante el plazo máximo de cinco años a contar desde la presente Junta.

Sexto.- Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad durante el plazo máximo de cinco años a contar desde la presente Junta para que pueda reducir el capital social mediante amortización de la autocartera y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión consolidado y el informe de los Auditores de Cuentas. En relación a los puntos Cuarto, Quinto y Sexto del Orden del Día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de modificaciones estatutarias y el Informe de los Administradores sobre las misma así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la compañía.

Sant Sadurní d´Anoia, 30 de septiembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña María del Mar Raventós Chalbaud.