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Documento BORME-C-2009-5573

DANONE, S.A.

Publicado en:
«BORME» núm. 59, páginas 5860 a 5860 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2009-5573

TEXTO

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de “Danone, Sociedad Anónima”, a celebrar en el domicilio social, Calle Buenos Aires, nº 21, Barcelona, el día 11 mayo de 2009, a las 10.30 horas de la mañana, en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día.
Primero.-
Examen de la gestión social y censura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, individuales y consolidadas, así como del Informe de Gestión de la misma junto a las propuestas en él contenidas, incluyendo la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2008 y recalificación de reservas sociales.
Segundo.-
Nombramiento, reelección y fijación del número de miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada y su remuneración.
Tercero.-
Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas que deban ejercer la auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2009.
Cuarto.-
Autorización para la adquisición por la Sociedad de acciones propias y de la sociedad dominante dentro de los límites legales.
Quinto.-
Elevación a público de los acuerdos que se tomen y delegación de facultades.
Sexto.-
Ruegos y preguntas.
Séptimo.-
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, les corresponde a los accionistas el derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el extremo primero del Orden del día.

Barcelona, 24 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier-Emilio Robles González.

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