Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Doctor Esquerdo, n.º 138, Madrid, el próximo día 11 de noviembre de 2019, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 12 de noviembre de 2019, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social mediante aportaciones no dinerarias y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social y en la página web de la entidad (www.funespana.es) se encuentran a disposición de los señores accionistas, junto a la presente convocatoria, los siguientes documentos: - Informe del Consejo de Administración de FUNESPAÑA, S.A., justificativo de la propuesta de aumento del capital social mediante aportaciones no dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286, 296 y 300 de la Ley de Sociedades de Capital, que se propone en el punto 1.º del Orden del día. - El texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la Junta General. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos, y ejercitar el derecho de información en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 1 de octubre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Bergamín Serrano.