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Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en la Notaría de don José Manuel García Collantes, sita en Madrid, calle Alcalá, 87, 2.º, el próximo día 10 de marzo de 2009, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria, o el siguente día 11 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Ratificar las cuentas del ejercicio 2007, así como la gestión social.

Segundo.-

Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008, así como la censura de la gestión social.

Tercero.-

Cambio de domicilio social y modificación del artículo estatutario.

Cuarto.-

Renuncia a su cargo de los Administradores don Miguel Ángel Mesa Moreno y don Manuel Redondo Nicolás.

Quinto.-

Modificacion del órgano de administración, pasando a Administrador único y modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

Sexto.-

Nombramiento de nuevo Administrador.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas.

Octavo.-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluso el informe referente a las modificaciones estatutarias.

Madrid, 22 de enero de 2009.- Los Administradores mancomunados, Manuel Redondo Nicolás y Ángel Mesa Moreno.