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Convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas.

El Administrador Solidario Valentín Raba Ortiz convoca a los demás socios a celebrar la citada Junta el día 6 de Abril de 2009 a las 12 horas en 1ª convocatoria en las oficinas de la Sociedad sitas en la Plaza de Numancia, nº 7 y el día 7 abril en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Orden del día.

Primero.-

Cambio de la forma en que se organiza la administración de la Sociedad, que pasa de DOS Administradores solidarios a Consejo de Administración, fijación de la retribución de los consejeros y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.-

Cese de los DOS Administradores solidarios.

Tercero.-

Nombramiento de los consejeros.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Aprobación del acta, o en su caso nombramiento de interventores.

Sexto.-

Elevación a público de los acuerdos que se adopten y atrubución de facultades al efecto.

Se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho que tienen de examinar en el domicilio social el testo íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre el mismo, y de pedier la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 30 de enero de 2009.- Fdo. Valentín Raba Ortiz, Administrador Solidario.