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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad “Constart, S.A.”, para el próximo día 12 de marzo de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 13 de marzo de 2009, a las diez horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio sito en Barcelona, calle Balmes, número 182, 1.º 2.ª, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Ratificación de acuerdos relativos a la compra de acciones propias de la sociedad y, en su caso, reducción de capital social para su amortización con renumeración de títulos.

Segundo.-

Aprobación de las cuentas anuales y balance (auditados) correspondiente a la ejercicio 2008.

Tercero.-

Fusión impropia por parte de la entidad a la sociedad “Colocaciones Del Sureste, S.A.” (íntegramente participada).

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día así como el proyecto de fusión presentado en los correspondientes Registros Mercantiles de Barcelona y Málaga.

Barcelona, 21 de enero de 2009.- El Administrador, Ricard Sole Borrel.