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Por el presente se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad mercantil Hoteles de Ibiza, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Cervantes, n.º 32, Sant Antoni de Portmany, Ibiza, Baleares, el próximo día 27 de septiembre a las nueve horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria a fin de desarrollar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del administrador.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria está en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y se les recuerda el derecho que les asiste de obtener, de forma inmediata o solicitar el envío de la documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como también el contenido del artículo 19 de los Estatutos Sociales y cuanto dispone el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Antony de Portmany, 31 de julio de 2012.- Administrador, don José Prats Cardona.