Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración en su reunión del 27 de abril de 2011 acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía, a celebrar en el Casino de Madrid, C/ Alcalá, n.º 15, de Madrid, el día 28 de junio de 2011, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, si procediera, el día siguiente, 29 de junio, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de los informes de gestión y cuentas anuales del Ejercicio de 2010, individuales y consolidadas, así como de la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2010.

Tercero.- Renovación y/o nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, con autorización expresa para realizar cualquier modificación, incluso estatutaria o subsanación que resulte planteada o exigida como consecuencia de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para su aprobación.

Todos los Accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos Sociales. De acuerdo con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 27 de abril de 2011.- Pedro José Rubio Núñez, Secretario del Consejo de Administración.