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La Administradora única de América Agromarina, S.L. (la "Sociedad"), ha decidido convocar Junta General Extraordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid-28028, calle Doctor Esquerdo, número 3, el día 20 de julio de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión de la Administradora Única.

Segundo.- Determinación del modo de organizar la administración de la Sociedad y nombramiento de administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Derecho de información. Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Derecho de representación. Los socios que no asistan personalmente a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 23 de junio de 2020.- La Administradora única, Rosa Otero Portela.