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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Novoclima, Sociedad Anónima", se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Aeronave 11, en primera convocatoria el día 26 de diciembre de 2019 a las trece horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la conveniencia de repartir dividendos con cargo a reservas y fijación de criterios. Adopción de acuerdos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta.

Madrid, 20 de noviembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pérez Rodríguez.