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Junta general.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores Socios a la Junta general a celebrar en el domicilio social el próximo día 20 de febrero de 2009, a las trece horas, con sujeción al siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Reducción del capital social de la sociedad, en el importe de tres millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos treinta y tres euros con trece centimos de euro (3.832.833,13€), para la devolución de aportaciones en metálico a los socios, en el importe mencionado, mediante la disminución del valor nominal de todas y cada una de las participaciones de la sociedad, en sesenta y un centimos de euro (0,61€). Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.-

Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Lectura y aprobacion, en su caso, del acta de la Junta.

Los socios podrán ejercer su derecho de información en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y tendrán asimismo derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 3 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Calvo González-Gallarza.