Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la calle Sancho IV, número 16 (Urbanización Santos Niños) de Alcalá de Henares (Madrid) el día 14 de marzo de 2009, a las doce horasm en primera convocatoria ym en el mismo lugar y hora el día 15 de marzo de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Renovación miembros y cargos del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-

Lectura y aprobación, si procede, de la acta de la Junta anterior celebrada.

Tercero.-

Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico de 2008.

Cuarto.-

Aprobación, si procede, de propuesta distribución de resultados del ejercicio económico de 2008.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de la presente convocatoria a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta, enviada toda ella previamente. Asimismo, se hace constar el derecho, que corresponde a todos los Accionistas, de examinar en el domicilio social, el soporte documental de los estados contables reflejados en el Balance y Cuenta de Resultados.

Alcalá de Henares, 29 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Segrelles Chillida.