DOUE-L-2025-81430 Europeo Unión Europea Decisión 20250929 1978/2025 Decisión (PESC) 2025/1978 del Consejo, de 29 de septiembre de 2025, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán. Diario Oficial de la Unión Europea 20250929 1978 L 1 50 /doue/2025/1978/L00001-00050.pdf L 20250929 N N N L https://data.europa.eu/eli/dec/2025/1978/spa Cuentas bloqueadas Irán Política Exterior y de Seguridad Común Sanciones Unión Europea MODIFICA el anexo II de la Decisión 2010/413, de 26 de julio CORRECCIÓN de errores en DOUE L 90061 de 2 de febrero de 2026 Relaciones internacionales Seguridad y Defensa Sistema financiero Unión Europea

 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 26 de julio de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (1).

(2)

El 14 de julio de 2015, Alemania, China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido, con el respaldo del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «Alto Representante»), alcanzaron un acuerdo con Irán sobre una solución amplia y a largo plazo de la cuestión nuclear iraní. La plena aplicación del Plan de Acción Integral Conjunto (en lo sucesivo, «PAIC») debía garantizar que el programa nuclear de Irán estuviera destinado exclusivamente a fines pacíficos y permitiría el levantamiento completo de todas las sanciones relacionadas con la energía nuclear.

(3)

El 20 de julio de 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «CSNU») aprobó la Resolución 2231 (2015), por la que hizo suyo el PAIC, instó a que se aplicara plenamente el PAIC dentro de los plazos previstos en él y dispuso las acciones que debían adoptarse en consonancia con el PAIC.

(4)

El 20 de julio de 2015, el Consejo celebró y refrendó el PAIC y se comprometió a regirse por los términos del mismo y a seguir el plan de aplicación acordado. El Consejo respaldó también plenamente la Resolución 2231 (2015) del CSNU.

(5)

El 18 de octubre de 2015, el Consejo adoptó la Declaración 2015/C 345/01 (2), en la que señala el compromiso de que la Unión retire todas las sanciones relacionadas con actividades nucleares de conformidad con el PAIC se entendía sin perjuicio del mecanismo de resolución de conflictos establecido en el PAIC y de la reintroducción de sanciones por parte de la Unión en caso de incumplimientos significativos por parte de Irán de sus compromisos en el marco del PAIC. Además, el Consejo se comprometió a reintroducir sin demora todas las sanciones de la Unión relacionadas con actividades nucleares que se hubieran suspendido o que hubieran finalizado, en caso de incumplimientos significativos por parte de Irán de sus compromisos en el marco del PAIC, por recomendación conjunta al Consejo del Alto Representante, Alemania, Francia y el Reino Unido.

(6)

El 14 de enero de 2020, el Alto Representante recibió, en calidad de coordinador de la Comisión Conjunta del PAIC (en lo sucesivo, «coordinador»), una carta de los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido en la que se remitía a la Comisión Conjunta un asunto relativo al cumplimiento por Irán de sus compromisos en virtud del PAIC, con vistas a su resolución a través del mecanismo de solución de controversias, según lo establecido en el párrafo 36 del PAIC. Ese mismo día, el coordinador emitió una Declaración en la que señalaba que supervisaría el proceso del mecanismo de solución de controversias (en lo sucesivo, «proceso»).

(7)

El 24 de enero de 2020, el coordinador emitió una Declaración en la que señalaba que, con arreglo al proceso, había llevado a cabo amplias consultas bilaterales y colectivas. Todos los participantes en el PAIC reiteraron su determinación de preservar el acuerdo, lo que redundaba en interés de todas las partes. El coordinador indicó que, a pesar de las divergencias en cuanto a las modalidades, se acordó que se necesitaba más tiempo debido a la complejidad de las cuestiones implicadas, por lo que se prorrogó el plazo. Todas las partes interesadas acordaron mantener debates a nivel de expertos en los que se abordarían las inquietudes en relación con la aplicación de las medidas relacionadas con la energía nuclear y las repercusiones de más amplio alcance de la retirada de los Estados Unidos del PAIC y la reimposición de sanciones a Irán, lo que lamentaron todos los participantes en el PAIC.

(8)

El 21 de diciembre de 2020, en una Declaración ministerial conjunta sobre el PAIC, los participantes en el PAIC volvieron a hacer hincapié en su determinación de mantener el acuerdo y destacaron las iniciativas adoptadas respectivamente en este sentido. La Declaración subrayó que los ministros habían debatido sobre cómo la aplicación plena y efectiva del PAIC por todas las partes seguía siendo esencial, así como la necesidad de abordar los desafíos existentes en materia de aplicación, en particular la no proliferación nuclear y los compromisos sobre el levantamiento de sanciones. Los ministros acordaron seguir dialogando para garantizar la plena aplicación del PAIC por todas las partes. Los ministros dejaron constancia de la posibilidad de la vuelta de los Estados Unidos al PAIC y subrayaron que estaban dispuestos a abordar dicha vuelta de forma positiva en un esfuerzo conjunto.

(9)

De abril de 2021 a agosto de 2022, el coordinador dirigió las conversaciones diplomáticas para negociar la vuelta de los Estados Unidos al PAIC y garantizar la aplicación plena y efectiva del PAIC por Irán. A pesar de esas iniciativas, que incluyeron varias reuniones de la Comisión Conjunta durante ese período, no fue posible alcanzar un acuerdo.

(10)

El 14 de septiembre de 2023, el coordinador recibió una carta de los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido relacionada con la aplicación del PAIC. Los ministros de Asuntos Exteriores señalaban que Irán incumplía el acuerdo desde 2019 y que, según ellos, no se había resuelto esa situación mediante el mecanismo de solución de controversias del PAIC. Manifestaban su intención de no adoptar nuevas medidas en relación con el levantamiento de sanciones adicionales el 18 de octubre de 2023, el día de transición del PAIC. Ese mismo día, el coordinador emitió una Declaración en la que señalaba que había transmitido la carta de los ministros a los demás participantes en el PAIC y que consultaría a todos los participantes en el PAIC sobre la manera de proceder.

(11)

El 6 de octubre de 2023, el coordinador emitió una Declaración en la que señalaba que, tras las consultas con los participantes en el PAIC, la cuestión de la aplicación de los compromisos de Irán en el marco del PAIC seguía sin resolverse debido a la divergencia de las opiniones manifestadas.

(12)

El 16 de octubre de 2023, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2023/2195 (3) por la que se modificó la Decisión 2010/413/PESC. El Consejo consideró que la Unión tenía motivos válidos para mantener con posterioridad a la fecha de transición del PAIC las medidas restrictivas contra determinadas personas y entidades incluidas en las listas que figuran en los anexos I y II de la Decisión 2010/413/PESC y en los anexos VIII y IX del Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo (4). Por consiguiente, los nombres de esas personas y entidades se transfirieron del anexo I de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo al anexo II de dicha Decisión, y del anexo VIII del Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo al anexo IX de dicho Reglamento.

(13)

El Consejo consideró, además, que la Unión tenía motivos válidos para mantener las medidas restrictivas en materia de servicios de mensajería financiera, relativas al sector del transporte, relativas a actividades nucleares estratégicas relacionadas con la proliferación y servicios conexos, así como en materia de metales y servicios conexos, en materia de software y servicios conexos y en materia de armas y servicios conexos con posterioridad a la fecha de transición del PAIC.

(14)

El Consejo consideró asimismo que la Unión tenía motivos válidos para no poner fin con posterioridad a la fecha de transición del PAIC a las medidas restrictivas, suspendidas en la fecha de aplicación del PAIC, mediante la Decisión (PESC) 2015/1863 del Consejo (5).

(15)

El 28 de agosto de 2025, el coordinador y el presidente del CSNU recibieron una carta de los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido relacionada con la aplicación del PAIC. En la carta, los ministros de Asuntos Exteriores notificaron al CSNU que consideraban, basándose en pruebas objetivas, que Irán incumplía de forma significativa los compromisos asumidos en el PAIC, por lo que se abría el procedimiento para volver a instaurar las sanciones de las Naciones Unidas levantadas en virtud de la Resolución 2231 (2015), en consonancia con el párrafo 11 de la Resolución 2231 (2015) del CSNU.

(16)

El 29 de agosto de 2025, en consonancia con la Declaración 2015/C 345/01, el Alto Representante, Alemania y Francia remitieron una recomendación conjunta al Consejo en la que recomendaban reintroducir sin demora todas las sanciones de la Unión relacionadas con la energía nuclear que se hubieran suspendido o que hubieran finalizado, o ambas cosas, una vez que se hubieran restablecido las sanciones de las Naciones Unidas, en consonancia con la Resolución 2231 (2015) del CSNU.

(17)

A 27 de septiembre de 2025 el CSNU no había adoptado una nueva resolución para continuar el levantamiento de las sanciones dentro de los 30 días siguientes a la notificación al CSNU. Por lo tanto, en consonancia con lo dispuesto en el párrafo 37 del PAIC, se deben restablecer las disposiciones de las Resoluciones del CSNU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) y 1929 (2010).

(18)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2010/413/PESC en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo II de la Decisión 2010/413/PESC se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 29 de septiembre de 2025.

Por el Consejo

El Presidente

M. BØDSKOV

(1)  Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195 de 27.7.2010, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/oj).

(2)  Declaración 2015/C 345/01 del Consejo, de 18 de octubre de 2015 (DO C 345 de 18.10.2015, p. 1).

(3)  Decisión (PESC) 2023/2195 del Consejo, de 16 de octubre de 2023, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L, 2023/2195, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2195/oj).

(4)  Reglamento (UE) n.o 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 961/2010 (DO L 88, 24.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj).

(5)  Decisión (PESC) 2015/1863 del Consejo, de 18 de octubre de 2015, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 274, 18.10.2015, p. 174, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1863/oj).

ANEXO

El anexo II de la Decisión 2010/413/PESC se modifica como sigue:

1)

En la sección «I. Personas y entidades implicadas en actividades relacionadas con la energía nuclear o con misiles balísticos y personas y entidades que apoyan al Gobierno de Irán», se suprimen las entradas siguientes de la lista «A. Personas»:

18.

Mohammad AHMADIAN

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

44.

Majid NAMJOO

45.

Babak ZANJANI.

2)

En la sección «I. Personas y entidades implicadas en actividades relacionadas con la energía nuclear o con misiles balísticos y personas y entidades que apoyan al Gobierno de Irán», en la lista «A. Personas» las entradas relativas a las personas enumeradas a continuación se sustituyen por las siguientes:

 

Nombre

Información identificativa

Motivación

Fecha de inclusión en la lista

«1.

Reza AGHAZADEH

Fecha de nacimiento: 14.3.1949

Lugar de nacimiento: Khoy, República Islámica de Irán

Sexo: masculino

Reza Aghazadeh es nacional iraní, miembro del Consejo de Discernimiento del Interés Superior del Régimen (Expediency Discernment Council). Fue director de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) entre 1997 y 2009. Sus cargos le han llevado a estar a la vanguardia del desarrollo del programa nuclear iraní. Sus colegas de la AEOI le siguen preguntando sobre cuestiones nucleares. Por consiguiente, Reza Aghazadeh es responsable de participar directamente en el programa nuclear iraní y de la escalada nuclear de Irán.

29.9.2025

(23.4.2007, suspendida desde 16.1.2016)

3.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Fecha de nacimiento: 22.5.1952

Lugar de nacimiento: Isfahán, Irán

Sexo: masculino

Dr. Hoseyn Faqihian contribuyó al programa nuclear iraní como director general de la Nuclear Fuel Production Company y director adjunto de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI).

29.9.2025

(23.4.2007, suspendida desde 16.1.2016

6.

Said Esmail KHALILIPOUR

(alias LANGROUDI)

Fecha de nacimiento: 24.11.1945

Lugar de nacimiento: Langroud

Sexo: masculino

Said Esmail Khalilipour es el antiguo director adjunto de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI). La AEOI supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada en virtud de la RCSNU 1737 (2006). Por consiguiente, Said Esmail Khalilipour participa en las actividades de proliferación nuclear de Irán.

29.9.2025

(23.4.2007, suspendida desde 16.1.2016)

7.

Ali Reza KHANCHI

Dirección de NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teherán, Irán;

fax: (+9821) 8021412

Sexo: masculino

Ali Reza Khanchi fue el jefe del Centro de Investigación Nuclear de Teherán (Tehran Nuclear Research Centre, TNRC) de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y es un científico que lleva a cabo investigaciones para el TNRC. El TNRC participa en experimentos sobre separación de plutonio. Continúa cooperando con la AEOI como científico. Por consiguiente, Khanchi participa en las actividades de proliferación nuclear de Irán y presta apoyo a las mismas.

29.9.2025

(23.4.2007, suspendida desde 16.1.2016)

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Anteriormente ministro de Asuntos Exteriores. Anteriormente director de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI). Sigue trabajando en la intersección del mundo académico y el político y en las recientes comparecencias públicas ha defendido y promovido la industria nuclear de Irán. Por consiguiente, presta apoyo al Gobierno de Irán y a las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.

29.9.2025

(17.11.2009, suspendida desde 16.1.2016)

19.

Ingeniero Naser RASTKHAH

Nacionalidad: iraní

Sexo: masculino

Anteriormente director adjunto de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI). La AEOI supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada en virtud de la Resolución 1737 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la actualidad, Rastkhah forma parte del consejo de administración de la Sociedad Iraní de Protección contra las Radiaciones (Iranian Radiation Protection Society), una institución estatal afiliada a la AEOI, que supervisa el programa nuclear iraní. Por consiguiente, Rastkhah participa en el programa nuclear de Irán y le presta apoyo.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)

20.

Behzad SOLTANI

Nacionalidad: iraní

Sexo: masculino

Anteriormente director adjunto de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI). En la actualidad, Soltani participa en actividades de investigación pertinentes para la industria nuclear y está afiliado a entidades gubernamentales como la Sociedad Química de Irán (Iranian Chemical Society, ICS). Por consiguiente, Behzad Soltani presta apoyo a las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

Nacionalidad: iraní

Sexo: masculino

Mohammad Reza Rezvanianzadeh está afiliado a la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y a la entidad gubernamental de la Organización de Geología y Exploración Mineral de Irán (Geology and Mineral Exploration Organization of Iran). Por consiguiente, está vinculado a entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(1.12.2011, suspendida desde 16.1.2016)».

3)

En la sección «I. Personas y entidades implicadas en actividades relacionadas con la energía nuclear o con misiles balísticos y personas y entidades que apoyan al Gobierno de Irán», se suprimen las entradas siguientes de la lista «B. Entidades»:

5. k)

Mehr Cayman Ltd.

5. l)

Melli Agrochemical Company PJS

5. n)

Melli Investment Holding International

44.

Onerbank ZAO

50.

Noor Afza Gostar

63.

Pearl Energy Company Ltd

64.

Pearl Energy Services, SA

144.

National Iranian Oil Company Nederland

167.

Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC).

4)

En la sección «I. Personas y entidades implicadas en actividades relacionadas con la energía nuclear o con misiles balísticos y personas y entidades que apoyan al Gobierno de Irán», en la lista «B. Entidades» las entradas relativas a las entidades enumeradas a continuación se sustituyen por las siguientes:

 

Nombre

Información identificativa

Motivación

Fecha de inclusión en la lista

«3.

Azarab Industries

Dirección: domicilio social: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Teherán (Postal Code: 1991913981), Irán; fábrica: Sanaat Sq., Arak, Irán, Postal Code: 3818997873

Azarab Industries participa en el ámbito de la producción de energía nuclear y mantiene estrechos vínculos con la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI). Además, Azarab Industries está vinculada a Khatam-al Anbiya, una empresa de ingeniería bajo el control del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).

Por consiguiente, Azarab Industries participa en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación y les presta apoyo.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendidaa desde 16.1.2016)

4.

Bank Mellat

Dirección: Edificio sede: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teherán 15817, Irán; P.O. Box 11365-5964, Teherán 15817, Irán

Bank Mellat presta apoyo financiero al Gobierno de Irán, en particular mediante préstamos destinados a apoyar a empresas gubernamentales no rentables. El Gobierno iraní es también el mayor accionista de Bank Mellat. Por consiguiente, Bank Mellat presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (incluidas todas sus sucursales) y filiales:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán, Irán

Número de registro: 60FC005874HRB10813

Bank Melli es el mayor banco iraní y es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán y presta servicios al Ministerio de Defensa (Ministry of Defense, MODAFL). Por consiguiente, Bank Melli está bajo el control del Gobierno de Irán y le presta apoyo.

29.9.2025

(23.6.2008, suspendida desde 16.1.2016)

5. a)

Arian Bank

(alias Aryan Bank)

Dirección: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistán

Se trata de una empresa afgana conjunta entre el Bank Melli y el Bank Saderat. Bank Melli es el mayor banco de Irán y es propiedad del Gobierno de Irán, está bajo su control y presta servicios al Ministerio de Defensa (Ministry of Defense, MODAFL).

Bank Saderat es uno de los mayores bancos de Irán, el Gobierno de Irán es uno de sus accionistas principales. Presta apoyo financiero a entidades cercanas al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC) y a aliados del Gobierno de Irán.

Por consiguiente, Arian Bank es una entidad propiedad de entidades que proporcionan apoyo al Gobierno de Irán y está controlada por ellas.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

5. b)

Assa Corporation

Dirección: ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, Nueva York, EE. UU.

N.o de identificación fiscal: 1368932 (Estados Unidos)

Assa Corporation es una entidad propiedad de Assa Company Ltd, que es una sociedad fantasma del Bank Melli, controlado por el Gobierno de Irán, al que presta apoyo.

Por consiguiente, Assa Corporation es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán o está controlada por ella.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

5. c)

Assa Company Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Islas del Canal

Assa Company Ltd es una sociedad fantasma del Bank Melli, controlado por el Estado iraní, que está controlada por el Gobierno de Irán y le presta apoyo.

Por consiguiente, Assa Company Ltd es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán, o está controlada por ella.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

5. d)

Bank Kargoshaie

(alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa’i Bank)

Dirección: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teherán 11986, Irán

Bank Kargoshaie es una filial del Bank Melli, Bank Kargoshaie presta servicios financieros tanto a particulares como a empresas. A su vez, Bank Melli es el mayor banco de Irán, que es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán y presta servicios al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (Ministry of Defense for Armed Forces Logistics, MODAFL). Por consiguiente, Bank Kargoshaie es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán o está controlado por ella.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

5. e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

Dirección: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teherán, Irán, P.O. Box 3898-15875

Dirección: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teherán, Irán 15116

Dirección: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teherán, Irán

Número de registro: 89584

Bank Melli Iran Investment Company es un banco de inversiones iraní. Bank Melli Iran Investment Company es propiedad y está bajo el control de Bank Melli, el mayor banco iraní, que es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán y al que le presta apoyo. Por consiguiente, Bank Melli Iran Investment Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

5. f)

Bank Melli Iran ZAO

alias Mir Business Bank

Dirección: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscú, 130064, Rusia; dirección: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Rusia

Fax: +7 (495) 9286286, (007495) 6286286

Dirección de correo electrónico: mbbmos@mbbru.com

Mellimos@BMIRU.com

Mellimos@Rex400.ru

Sitio web de la entidad: www.mbbru.com, www.bmiru.com

Bank Melli Iran ZAO es un banco iraní con sede en Rusia. Bank Melli Iran ZAO es propiedad y está bajo el control de Bank Melli, el mayor banco iraní, que es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán y presta apoyo al mismo. Por consiguiente, Bank Melli Iran ZAO es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(23.6.2008, suspendida desde 16.1.2016)

5. g)

Bank Melli Printing and Publishing Company

alias BMPPC

Dirección: 18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teherán, Irán, P.O. Box 37515-183

Dirección: Km 16 Karaj Special Road, Teherán, Irán

Dirección: P.O. Box 37515-183, Teherán, Iran

Número de registro: 382231

Bank Melli Printing and Publishing Company es una empresa editorial y de imprenta iraní. Bank Melli Printing and Publishing Company es propiedad y está bajo el control de Bank Melli, que presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, Bank Melli Printing and Publishing Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

5. h)

Cement Investment and Development Company

alias CIDCO

alias Cement Industry Investment and Development Company

alias CIDCO Cement Holding

Dirección: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Teherán, Irán, 1967757451

Dirección: No. 241, Mirdamad Street, Teherán, Irán

Cement Investment and Development Company es una empresa iraní que es propiedad y está bajo el control de Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC). BMIIC es propiedad y está bajo el control de Bank Melli, que, a su vez, es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán, al que presta apoyo. Por consiguiente, Cement Investment and Development Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

5. i)

First Persian Equity Fund

Dirección: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Islas Caimán

Dirección: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Islas Caimán

Dirección: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teherán, 15116, Irán, P.O.Box 15875-3898

First Persian Equity Fund es un fondo de inversión puesto en marcha en 2007 por Bank Melli. Bank Melli es el mayor banco iraní. Es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán. Por consiguiente, First Persian Equity Fund es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

5. j)

Mazandaran Cement Company

Dirección: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Teherán, Irán

Número de registro: IR40014GN

Fecha de registro: 1975

Mazandaran Cement Company es una empresa iraní controlada por Bank Melli y el Gobierno de Irán. Sirve de vehículo para los intereses de Bank Melli en la industria cementera. Por consiguiente, Mazandaran Cement Company está bajo control de del Gobierno de Irán y de una entidad que presta apoyo a este. Además, Mazandaran Cement Company presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

5. m)

Melli Bank plc

Dirección: 98A Kensington High Street, W8 4SG Londres, Reino Unido

Número de registro: GB04152338

Melli Bank PLC es una filial perteneciente en su totalidad a Bank Melli Iran, propiedad del Gobierno de Irán. Por consiguiente, Melli Bank PLC es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(23.6.2008, suspendida desde 16.1.2016)

5. o)

Shemal Cement Company

alias Siman Shomal

alias Shomal Cement Company

Dirección: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teherán – 15146, Irán

Dirección: Dr Beheshti Ave No. 289, Teherán, 151446, Irán

Dirección: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. PO Box 15146, Teherán, Irán

Shemal Cement Company es una empresa cementera controlada por Bank Melli Iran, que es propiedad del Gobierno de Irán, que la controla y al que le presta apoyo. El principal accionista de Shemal Cement Company es Cement Industries Investment and Development Company, cuya propiedad mayoritaria es de National Development Group Investment, cuyo principal accionista es Bank Melli Iran.

Por consiguiente, Shemal Cement Company está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

7.

Bank Saderat

Dirección: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teherán, Irán

Bank Saderat es uno de los mayores bancos de Irán. El Gobierno de Irán es uno de sus accionistas principales.

Bank Saderat presta apoyo financiero en forma de préstamos a entidades relacionadas con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). También permite la canalización de fondos a los aliados del Gobierno de Irán en la región, que son responsables de actividades desestabilizadoras.

Por consiguiente, Bank Saderat presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

8.

Sina Bank

187 Mothari Avenue, Teherán, Irán

Número de registro: IRFEB54525

Sina Bank está controlada por la Fundación Mostazafan de la Revolución Islámica (Islamic Revolution Mostazafan Foundation), una importante entidad paraestatal iraní controlada por el líder supremo Khamenei, y que posee una participación de control en Sina Bank. Presta servicios financieros a la Fundación Mostazafan y a su grupo de filiales y empresas subsidiarias. Así pues, Sina Bank apoya financieramente al Gobierno de Irán a través de la Fundación Mostazafan.

29.9.2025

(8.11.2014, suspendida desde 16.1.2016)

11. a)

EDBI Exchange Company

alias Export Development Exchange Broker Co.

Dirección: No 20, 13th St., Vozara Ave., Teherán, Irán 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Dirección: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Irán

EDBI Exchange Company es una filial del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (Export Development Bank of Iran, EDBI). Presta servicios de divisas a sus clientes. EDBI es un banco de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, EDBI Exchange Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

11. b)

EDBI Stock Brokerage Company

Dirección: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Irán

EDBI Stock Brokerage Company es una filial del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (Export Development Bank of Iran, EDBI). Presta servicios de intermediación financiera a sus clientes. EDBI es un banco de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, EDBI Stock Brokerage Company es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

11. c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Dirección: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Lugar de registro: Caracas, Venezuela

Fecha de registro: 2007 o 2008

Número de registro: J294640109

El Banco Internacional de Desarrollo (BID) es una entidad venezolana propiedad del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (Export Development Bank of Iran, EDBI), entidad iraní cuyo objetivo es prestar apoyo al Gobierno iraní. Por consiguiente, BID es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

14.

Future Bank BSC

Dirección: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Baréin. PO Box 785

Número de registro mercantil: 54514-1 (Baréin) vence el 9.6.2009. N.o licencia comercial: 13388 (Baréin)

Future Bank BSC es un banco iraní con sede en Baréin. Future Bank BSC se creó como una empresa conjunta entre Bank Saderat y Bank Melli, dos de los mayores bancos iraníes, que son propiedad y están bajo el control del Gobierno de Irán, al que le prestan apoyo. Por consiguiente, Future Bank BSC es propiedad y está bajo el control de entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

15.

Industrial Development & Renovation Organization

alias IDRO

Dirección: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Teherán, Irán

Dirección: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Dirección: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Dirección: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Teherán, Irán

Dirección: P.O.Box 19395-1855, Teherán, Irán

Dirección: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Teherán, Irán

Fecha de registro: 1967

La Organización para el Desarrollo Industrial y la Renovación (Industrial Development and Renovation Organisation) es un organismo gubernamental responsable de acelerar la industrialización de Irán. Participa en los programas nuclear y de misiles y presta apoyo al sector industrial de Irán. Por consiguiente, la Organización para el Desarrollo Industrial y la Renovación, es propiedad o está bajo el control del Gobierno de Irán y apoya al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Teherán, Irán

Número de registro: IR0000047040

Kala Naft es una empresa de fabricación, apoyo y contratación y una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que proporciona recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).

Por consiguiente, Kala Naft es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

25.

Machine Sazi Arak

P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Irán

Número de registro: IR30177GN

Fecha de registro: 1967

Machine Sazi Arak es una empresa iraní de fabricación de maquinaria y equipos industriales. Fabrica equipos para actividades estratégicas desde el punto de vista de la proliferación y tiene como clientes a la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (Ministry of Defense for Armed Forces Logistics, MODAFL). También está afiliada a la Organización para el Desarrollo Industrial y la Renovación (Industrial Development & Renovation Organization, IDRO), que presta apoyo en forma de fabricación al programa nuclear. Machine Sazi Arak también estaba implicada en la construcción del reactor de agua pesada de Arak. También apoya las actividades de exploración de petróleo y gas supervisadas por el Ministerio del Petróleo (Ministry of Petroleum), así como National Iranian Oil Company (NIOC) y sus filiales. Por consiguiente, Machine Sazi Arak participa en el programa de misiles nucleares y presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

27.

Power Plants’ Equipment Manufacturing Company

alias Saakhte Tajhizate Niroogahi

Dirección: No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Teherán, Post Code 1435733161, Irán

Power Plants’ Equipment Manufacturing Company (SATNA) depende de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y de Novin Energy (ambas incluidas en la lista de la RCSNU 1737). Participa en el desarrollo de reactores nucleares.

Por consiguiente, Power Plants’ Equipment Manufacturing Company presta apoyo a las actividades de proliferación nuclear de Irán.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

30.

Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD)

No. 8, Tandis St., Africa Ave., Teherán (sede central), Irán

Nuclear Power Production & Development Company (NPPD) depende de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y participa en el desarrollo de centrales nucleares. Por consiguiente, NPPD participa en actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.

29.9.2025

(23.4.2007, suspendida desde 16.1.2016)

36.

Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute

alias Research Institute of Nuclear Science and Technology

alias Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Teherán, Irán

El Instituto Iraní de Investigación en Ciencia y Tecnología Nucleares (Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute) está afiliado a nivel oficial a la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI), que supervisa el programa nuclear iraní. Por consiguiente, el Instituto Iraní de Investigación en Ciencia y Tecnología Nucleares participa en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación y las apoya.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Dirección: Domicilio social: Depenau 2, D-20095 Hamburgo; sucursal de Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Dirección: sucursal de Teherán: No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teherán, Irán

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) es propiedad del Gobierno de Irán y del Bank of Industry and Mines y está controlada por ellos.

Por consiguiente, EIH es una entidad propiedad del Gobierno de Irán o está controlada por este.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)

46.

EMKA Company

Dirección: P.O. Box 14155-1339, Teherán, Irán

EMKA Company opera en la industria nuclear iraní. EMKA Company es una filial de TAMAS Company, que es una empresa especializada en la producción de materias primas y combustible nuclear en Irán. EMKA Company es responsable concretamente de las actividades de exploración, extracción y tratamiento de minerales dentro del ciclo del combustible nuclear. Por consiguiente, EMKA Company participa en las actividades de proliferación nuclear de Irán y les presta apoyo.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)

53.

Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company

alias Sureh Nuclear Reactors Fuel Company

alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran

Domicilio social: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherán, Irán

Complejo: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Isfahán; Irán

Anteriormente conocida como Sureh Nuclear Reactors Fuel Company, depende de la Organización Iraní de Energía Atómica (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI), está formada por Uranium Conversion Facility, Fuel Manufacturing Plant y Zirconium Production Plant.

Por consiguiente, Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company participa en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)

69.

Bonab Research Center (BRC)

Dirección: Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Irán

Bonab Research Center proporciona investigación para el diseño y la fabricación de componentes y equipos nucleares por parte de organizaciones iraníes. Por consiguiente, Bonab Research Center presta apoyo a las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)

82.

Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran

alias FATSA

alias Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company of Iran

alias Uranium Processing and Production Company Esfahan Nuclear Fuel

alias Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company

Dirección: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Teherán, Irán

Fecha de registro: 11.7.2007

Número de registro: 300525

La empresa iraní Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company (FATSA) se dedica a la conversión de uranio y elementos conexos, gestiona y supervisa la construcción, la puesta en servicio, la explotación y la clausura de instalaciones y fábricas de conversión de uranio, la producción de conjunto combustible y las industrias conexas; asimismo, lleva a cabo todas las transacciones nacionales y extranjeras pertinentes en este ámbito, así como la importación o exportación de materiales transformados para el ensamblaje de combustible y productos industriales. Por consiguiente, participa, mediante colaboración directa o prestando apoyo, en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.

Además, está controlada por la Organización Iraní de Energía Atómica (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y presta apoyo, como apoyo material, logístico o financiero, al Gobierno de Irán.

Por consiguiente, FATSA participa en actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación y les presta apoyo.

Adicionalmente, presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(1.12.2011, suspendida desde 16.1.2016)

104.

Central Bank of Iran

(alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran, alias Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)

Dirección: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Teherán, Irán; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Teherán, Irán; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Teherán, Irán

P.O. Box: 15875 / 7177

Lugar de registro: Irán

Fecha de registro: 1960

Número de registro: 4296905415

Código SWIFT (BIC): BMJIIRT1

Página web: http://www.cbi.ir

Correo electrónico: G.SecDept@cbi.ir

El Banco Central de Irán (Central Bank of Iran) presta apoyo financiero al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC), que participa en los programas nucleares y de misiles de Irán. Por consiguiente, el Banco Central de Irán apoya las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación y al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(23.1.2012, suspendida desde 16.1.2016)

105.

Tejarat Bank

Dirección: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 -5416, Teherán

Teléfono: 88826690

Fax: 8890028

Tejarat Bank es un banco iraní que presta apoyo a las infraestructuras industriales, energéticas y económicas de Irán, en particular en los sectores petroquímico y energético.

Tejarat Bank desempeña un papel destacado en el apoyo a los proyectos gubernamentales dirigidos por el Ministerio de Energía (Ministry of Energy). También presta apoyo financiero al desarrollo de proyectos nacionales petroquímicos y de extracción de petróleo.

Es propiedad parcial y está bajo el control del Gobierno de Irán, que preside la Asamblea General Ordinaria de Tejarat Bank. Por consiguiente, Tejarat Bank presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(8.4.2015, suspendida desde 16.1.2016)

110.

Ministry of Energy

Farsi: وزارت نیرو

Dirección: Provincia de Teherán, Teherán, District 3, Kordestan Expy, QCF4+FRR, 19968 32611, Irán

Dirección: Teherán, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyaish), Block 4 - Ministry of Energy Building, Postal code: 199683393, Irán

El Ministerio de Energía (Ministry of Energy, MOE) de Irán es responsable de la política en el sector de la energía y de fomentar la cooperación con terceros países. El Ministerio de Energía posee o controla MAPNA Group, un actor clave en el sector iraní de la energía, el petróleo y el gas. En cooperación con el Ministerio del Petróleo (Ministry of Petroleum), MAPNA Group participa en la exploración de gas natural y petróleo y, por consiguiente, contribuye a los ingresos procedentes del petróleo de Irán. Una parte importante de estos ingresos se asigna a las Fuerzas Armadas (Armed Forces) y a la Organización de Innovación e Investigación para la Defensa (Organisation of Defensive Innovation and Research, SPND). A través de su vínculo con MAPNA Group, el Ministerio de Energía (Ministry of Energy) de Irán apoya las actividades nucleares de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

111.

Ministry of Petroleum

Dirección: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Irán

Número de registro: IR0022770444

El Ministerio del Petróleo (Ministry of Petroleum) de Irán es responsable de las políticas en el sector del petróleo, que aporta fondos considerables para las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación. Por consiguiente, el Ministerio del Petróleo presta apoyo a las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

112.

National Iranian Oil Company

alias NIOC

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Teherán - Irán/First Central Building, Taleghan St., Teherán, Postal Code: 1593657919, P.O. Box 1863 and 2501, Irán

Número de registro: IR0000047087

Fecha de registro: 6.12.1955

National Iranian Oil Company (NIOC) es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). El ministro del Petróleo es el director del Consejo de Administración de NIOC, y el viceministro del Petróleo es el director general de NIOC. Por consiguiente, NIOC es propiedad del Gobierno de Irán, a quien presta apoyo. Además, presta servicios esenciales al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

113.

National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapur

Número de registro: SG199004388C (Singapur)

Fecha de registro: 5.9.1990 (Singapur)

National Iranian Oil Company PTE LTD es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, National Iranian Oil Company PTE LTD es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. También presta servicios esenciales al IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

114.

National Iranian Oil Company International Affairs Limited

alias NIOC International Affairs Limited

24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, Londres, Reino Unido

Número de la empresa: 02772297 (Reino Unido)

National Iranian Oil Company International Affairs Limited es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, National Iranian Oil Company International Affairs Limited es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

115.

Iran Fuel Conservation Organization

alias IFCO

Dirección: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Teherán, Irán

Tel.: (+98) 2188604760-6

Iran Fuel Conservation Organization es una entidad iraní que opera en el ámbito del consumo de combustible y es una filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), una entidad de propiedad estatal administrada públicamente que proporciona recursos financieros considerables al Gobierno de Irán.

Por consiguiente, Iran Fuel Conservation Organization es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Industrial Zone, Ahwaz, Juzestán, Irán

Número de registro: IR915378759

Otras entidades asociadas (filiales):

—

Kala Naft

—

Karoon Oil & Gas Production Company

—

Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)

—

Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)

—

Maroun Oil & Gas Company

—

Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)

—

National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC)

—

National Iranian Oil Company International Affairs Limited

—

Petroleum Engineering & Development Company

—

Petropars International FZE (PPI FZE)

—

Petropars Iran Company (PPI)

—

Petropars Ltd

—

Petropars Oilfield Services Company (POSCO)

—

Petropars Resources Engineering LTD (PRDE)

—

Petropars UK Limited

—

South Zagros Oil & Gas Production Company

—

West Oil & Gas Production Company

Karoon Oil & Gas Production Company es la mayor empresa de producción de petróleo de Irán y una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).

Por consiguiente, Karoon Oil & Gas Production Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

117.

Petroleum Engineering & Development Company

alias PEDEC

No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Teherán, Irán

Número de registro: IR0000054377

Fecha de registro: 27.8.1980

Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC) y su rama de ingeniería y desarrollo. NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, PEDEC es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

118.

North Drilling Company (NDC)

Dirección: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Teherán, Irán

Número de registro: IR30068GN / 10101920830

Fecha de registro: 1999 (privatizada en 2009)

North Drilling Company es una empresa líder en el sector de la perforación para la extracción de petróleo y gas. Es una filial de Sina Energy Holding, que es una filial de la Fundación Mostazafan (Mostazafan Foundation). La Fundación Mostazafan es una importante entidad paraestatal iraní controlada por la familia del líder supremo, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC) y el Gobierno de Irán.

Además, North Drilling Company ha cooperado con National South Oil Company y National Iranian Oil Company.

Por consiguiente, North Drilling Company presta apoyo al Gobierno de Irán y es propiedad del Gobierno de Irán o está bajo su control. Además, está asociada a entidades que son propiedad del Gobierno de Irán o están bajo su control y que le prestan apoyo.

29.9.2025

(23.4.2014, suspendida desde 16.1.2016)

119.

Khazar Expl & Prod Co

alias KEPCO

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Teherán, Irán

Tel.: (+98) 2188722430

Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) es una de las cinco empresas de National Iranian Oil Company (NIOC) dedicadas a la exploración de petróleo y gas y a su producción, por lo que es su filial. NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).

Por consiguiente, KEPCO es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y está controlada por esta.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

120.

National Iranian Drilling Company

alias NIDC

Dirección: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Juzestán, Irán

Número de registro: IR0000368792

National Iranian Drilling Company (NIDC) es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, NIDC es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Farsi: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

Dirección: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Irán

Número de registro: IR0052586382

Tel.: (+98) 7112138204

South Zagros Oil & Gas Production Company es una empresa de producción de petróleo y gas, filial de National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), que, a su vez, es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, South Zagros Oil & Gas Production Company es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y está controlada por esta.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

122.

Maroun Oil & Gas Company

alias Maroun Oil and Gas Operations

alias Maround Oil and Gas Production Co.

alias MOGPC

Teherán, Irán

Número de registro: IR0052586388

Fecha de registro: 2.12.1998

Maroun Oil & Gas Company es una filial de National Iranian South Oil Company (NISOC), que, a su vez, es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). Maroun Oil & Gas Company es responsable de la producción, el tratamiento y la transferencia de petróleo, gas y condensados procedentes de los principales campos petroleros. La producción y venta de petróleo juegan un papel vital en la financiación del ejército iraní, así como del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, Maroun Oil & Gas Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al IRGC y apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Dirección: Juzestán, Irán

Número de registro: IR915378790

Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) es una filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán.

Por consiguiente, MOGC es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

Farsi: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران

alias Gacharsan Oil Gas Co.

Dirección: Gachsaran, Kohkiluye-va-Boyer, Ahmad, Irán

Tel.: (+98) 7422222581

Gachsaran Oil & Gas Company está administrada por medio de National Iranian South Oil Company (NISOC) y es una filial (100 %) de la empresa estatal National Iranian Oil Company (NIOC). A su vez, NIOC es propiedad del Gobierno de Irán y le presta apoyo. Por consiguiente, Gachsaran Oil & Gas Company está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán o es propiedad de este.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Dirección: Naft Blvd., Omidieh, Juzestán, Irán;

Dirección: Juzestán, Omidieh, Oil Boulevard, Irán

Sitio web: aogpc.nisoc.ir

Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC), también conocida como Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, es una entidad iraní que opera en el ámbito de la energía y una filial de National Iranian South Oil Company (NISOC). NISOC es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC), que es propiedad del Gobierno de Irán, a quien presta apoyo. Por consiguiente, AOGPC está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

126.

Arvandan Oil & Gas Company

alias AOGC

Dirección: Khamenei Ave., Khorramshahr, Irán

Tel.: (+98) 6324214021

Arvandan Oil&Gas Company es una entidad iraní de gas y petróleo filial de National Iranian Oil Company (NIOC). Explota importantes yacimientos de petróleo y gas en la región de Karoun Occidental. Sus actividades contribuyen a los objetivos nacionales de producción de NIOC.

NIOC es una empresa energética estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros y apoyo al Gobierno de Irán.

Por consiguiente, Arvandan Oil & Gas Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

127.

West Oil & Gas Production Company

Dirección: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Irán

Número de registro: IR915378784

West Oil & Gas Production Company es una filial de Iranian Central Oil Fields Company, que es, a su vez, filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una empresa de propiedad estatal administrada públicamente que presta apoyo al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).

Por consiguiente, West Oil & Gas Production Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

128.

East Oil & Gas Production Company

alias EOGPC

Dirección: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Irán

Tel.: (+98) 5117633011

East Oil & Gas Production Company (EOGPC) es una filial de Iranian Central Oil Fields Company, que, a su vez, es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables y presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, EOGPC es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

129.

Iranian Oil Terminals Company

alias IOTC

Dirección - No. 11 Hojjat Souri Street (7th Street), Pasdaran Ave., Teherán, Irán

Tel.: (+98) 2188732221

Iranian Oil Terminals Company es una empresa iraní, filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que proporciona apoyo y recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. Recibe, almacena, exporta e importa petróleo crudo, productos petrolíferos y condensados de gas, también presta servicios, incluidos los servicios marinos. Es un importante actor en el apoyo a la producción y exportación de petróleo y gas del país, por lo que proporciona ingresos al Gobierno de Irán. Por consiguiente, Iranian Oil Terminals Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, la misma Iranian Oil Terminals Company presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

130.

Pars Special Economic Energy Zone

Farsi: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

alias PSEEZ

Dirección: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Irán

Dirección: Bushehr Province, Assaluyeh, Pars Special Economic Energy Zone Organization, P.O. Box: 7511946484, Irán

Número de registro: IR916378778

Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) es una filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), que es de propiedad estatal. NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros y apoyo al Gobierno de Irán. Además, el puerto de Assaluyeh de PSEEZ presta servicios de operaciones portuarias a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

Por consiguiente, PSEEZ es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales a IRISL.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

Dirección: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Teherán, 1514938111, Irán

Iran Liquefied Natural Gas Co. gestiona los proyectos de gas natural licuado de Irán. Es una filial de National Iranian Gas Export Company, que es a su vez filial de la empresa estatal National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros y apoyo al Gobierno de Irán. El principal accionista de las Iran Liquefied Natural Gas Co. es el Gobierno de Irán. Por consiguiente, Iran Liquefied Natural Gas Co. es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

132.

Naftiran Intertrade Company (NICO)

Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران

alias Naftiran Trade Company

alias NICO

alias Naftiran Intertrade Co. (NICO) Limited

Dirección: 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Teherán, Irán

Dirección: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Teherán, Irán

Dirección: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Territorio Federal de Labuán, Malasia

Dirección: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, Reino Unido

Número de registro: IRL0000000024809

Tel. +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;

Fax +98 21 22374678; +98 21 22372481

Correo electrónico: info@naftiran.com

Naftiran Intertrade Company es una filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros y apoyo al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, Naftiran Intertrade Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. También presta servicios esenciales al IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران

Dirección: Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Suiza

Número de registro: CH-550.1.031.089-0

NIF-IVA: CHE-109.711.148

Tel: +41 21 3106565

Fax: +41 21 3106566/67/72

Correo electrónico: nico.finance@naftiran.ch

Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) es una filial (100 %) de Naftiran Intertrade Company, que, a su vez, es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, NICO SRL es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(alias PetroIran; alias “PEDCO”)

Dirección: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; P.O. Box 15875-6731, Teherán, Irán 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ,Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Teherán, Irán; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Teherán 19199/45111, Irán

Petroiran Development Company Ltd. (PEDCO) es una filial perteneciente en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que a su vez es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC), que presta apoyo al Gobierno de Irán. NIOC no solo tiene la propiedad indirecta de PEDCO, sino que también nombra directamente a los dirigentes de la empresa. PEDCO es una empresa de producción y exploración responsable del desarrollo de yacimientos de petróleo y gas. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).

Por consiguiente, PEDCO es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

135.

Petropars Ltd.

(alias Petropasr Limited; alias ““PPL”)

Dirección: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Teherán, Irán

Número de registro: IR0000102447

Petropars Ltd (PPL) es una filial perteneciente en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que, a su vez, es una filial al 100 % de la entidad de propiedad estatal National Iranian Oil Company (NIOC), que presta apoyo al Gobierno de Irán. Petropars Ltd (PPL) representa a NIOC en determinados acuerdos con socios internacionales y actúa como su órgano ejecutivo.

Por consiguiente, Petropars Ltd es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

136.

Petropars International FZE

alias PPI FZE

Dirección: P.O. Box 72146, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Dirección: Dirección en Kish: 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Irán

Dirección: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa’adat Abad, Teherán, Irán

Petropars International FZE es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Ltd (PPL), que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO es propiedad de National Iranian Oil Company (NIOC), empresa estatal administrada públicamente que presta apoyo al Gobierno de Irán.

Petropars Ltd (PPL) representa a NIOC en determinados acuerdos con socios internacionales y actúa como su órgano ejecutivo. Petropars International FZE presta servicios comerciales, logísticos y de transporte en la región del Golfo Pérsico.

Por consiguiente, Petropars International FZE es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

137.

Petropars UK Limited

Dirección: 47 Queen Anne Street, Londres W1G 9JG, Reino Unido;

Dirección: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, Londres, N3 2JU

Número de registro: 03503060 (Reino Unido)

Petropars UK Ltd. es una filial de Petropars Ltd (PPL). Petropars Ltd (PPL) pertenece en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), perteneciente en su totalidad a National Iranian Oil Company (NIOC), empresa estatal iraní que presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, Petropars UK Ltd está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y es propiedad de esta.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

138.

National Iranian Gas Company

alias NIGC

Dirección: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Teherán, Irán

Dirección (2): P.O. Box 15875, Teherán, Irán

National Iranian Gas Company (NIGC) es una entidad estatal administrada públicamente que participa en la producción y la distribución de gas en el país y en la exportación de gas. El ministro del Petróleo es el presidente del Consejo de Administración de NIGC y el viceministro del Petróleo es el director general y vicepresidente de NIGC. Por consiguiente, NIGC presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

Farsi: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

alias NIORDC

Dirección: 4 Varsho Street, Teherán 1598666611, P.O. Box 15815-3499, Teherán, Irán

Número de registro: IR0000365670

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC) que se dedica a la ingeniería y a la construcción de refinerías, oleoductos y redes de comunicación. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Además, el ministro del Petróleo es el encargado de nombrar al director ejecutivo de NIORDC. Por consiguiente, NIORDC está bajo control del Gobierno de Irán y de NIOC, que presta apoyo al Gobierno de Irán y es propiedad de este.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Teherán, P.O. Box: 19395-4833

Tel. +98 21 23801

Correo electrónico: info@nitc-tankers.com; todas las sedes del mundo

National Iranian Tanker Company presta apoyo financiero al Gobierno de Irán a través de sus accionistas, incluido el Fondo de Pensiones de Jubilación del Estado Iraní (Iranian State Retirement Fund). Además, NITC es una de las mayores compañías explotadoras de petroleros del mundo y una de las grandes transportistas de crudo iraní. Consecuentemente, NITC facilita apoyo logístico al Estado de Irán mediante el transporte de petróleo iraní. Las exportaciones de petróleo iraní son una fuente de ingresos clave para su presupuesto y su gasto militares.

Por consiguiente, National Iranian Tanker Company presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

141.

Trade Capital Bank

220035 Bielorrusia

Timiriazeva str. 65A

Tel: +375 (17) 3121012

Fax +375 (17) 3121008

Correo electrónico: info@tcbank.by

Trade Capital Bank es una filial (99 %) de Tejarat Bank. Tejarat Bank es propiedad parcial y está bajo control del Gobierno de Irán. Además, participa a través de sus filiales en la elusión de las medidas restrictivas, pues presta servicios a las sociedades tapaderas que emplea Irán. Por consiguiente, Tejarat Bank apoya, en la elusión de las medidas restrictivas, tanto al Gobierno de Irán como a las entidades incluidas en la lista que le apoyan.

Por consiguiente, Trade Capital Bank es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

142.

Bank of Industry and Mine

Dirección: Hafez Avenue, P.O. Box 11365/4978, Teherán, Irán

Dirección: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Teherán 1965643511, Irán

Dirección: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Irán.

Teléfono: +98 21 22029811-19, 22029837

Fax: +98 21 22029894, 0451-7724202

Correo electrónico: info@bim.ir

Bank of Industry and Mine es un banco estatal que opera en el sector industrial y minero de Irán. Por consiguiente, el Bank of Industry and Mine es una entidad de propiedad del Gobierno de Irán y controlada por este.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

143.

Cooperative Development Bank

alias Tose’e Ta’avon Bank

Dirección: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Teherán, Irán

Dirección: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Teherán No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Teherán, Irán

El Banco Cooperativo de Desarrollo (Cooperative Development Bank) es una institución bancaria estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)

145.

National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)

Dirección: No.1, Teherán, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Irán

Tel: +98-21-77606030

Número de registro: 4000000128233

Sitio web: www.niopdc.ir

National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) es una filial perteneciente en su totalidad a National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). NIOPDC se encarga de la provisión de combustible en todo el país. Por consiguiente, NIOPDC es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales alIRGC.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)

146.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

Dirección: No.194, Sepahbod Gharani Ave., Teherán, Irán

Tel: +98-21-88801960 / +98-21-66152223

Fax: +98-21-66154351

Sitio web: www.ioptc.com

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) es una filial de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), que, a su vez, está bajo control del Gobierno de Irán y de National Iranian Oil Company (NIOC), una entidad que presta apoyo y está bajo control del Gobierno de Irán. Por consiguiente, está bajo control de entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán y son propiedad de este.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)

147.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

alias شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

No.263, Ostad Nejatollahi Ave., Teherán, Irán

Número de registro: IR0000047088

Fecha de registro: 18.3.1992

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC) que se encarga de la ingeniería y la construcción de refinerías, oleoductos y redes de comunicación. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, NIOEC es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al IRGC.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)

154.

First Islamic Investment Bank (FIIB)

Dirección: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Territorio Federal de Labuán, Labuán 87000, Malasia

Dirección: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malasia

Dirección: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Yakarta 12950, Indonesia

Dirección: Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malasia

Dirección: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Territorio Federal de Labuán, Labuán F.T, 87000, Malasia

First Islamic Investment Bank (FIIB) es un banco de Asia Sudoriental que forma parte de Sorinet Group, propiedad el empresario iraní Babak Zanjani. Entre las actividades de FIIB se incluyen varias acciones en apoyo de las políticas del Gobierno de Irán para la elusión de las medidas restrictivas. Por consiguiente, FIIB presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)

155.

International Safe Oil

Dirección: Territorio Federal de Labuán, Malasia

International Safe Oil (ISO) vende petróleo iraní en Malasia. Ayuda a entidades incluidas en la lista a infringir las disposiciones de las medidas restrictivas internacionales contra Irán y presta apoyo financiero al Gobierno de Irán. Proporciona apoyo, incluido apoyo financiero, a National Iranian Oil Company (NIOC) y a Nafitran Intertrade Company Ltd (NICO), ambas entidades incluidas en la lista de la UE.

Por consiguiente, International Safe Oil es responsable de prestar apoyo a entidades incluidas en la lista de la UE, y al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)

156.

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT)

(alias SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)

Dirección: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Irán

Dirección: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, P.O. Box 31988

Dirección: Sucursal de Teherán: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Teherán, Irán Códigos SWIFT: SCERIRTH KSH (sucursal de Kish Island), SCTSAEA1 (sucursal de Dubái), SCERIRTH (sucursal de Teherán)

Dirección: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Dirección: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87 Dirección: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubái, Port,

Tel: 09347695504 (sucursal en Kish Island) 09347695504/97-143257022-99 (sucursal en Dubái) 09347695504 (sucursal en Teherán)

Correo electrónico: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com

Sorinet Commercial Trust (SCT) participa en una red de compañías de fideicomiso y bancos utilizada por el Gobierno de Irán para eludir medidas restrictivas, en particular permitiendo la venta de petróleo iraní en el mercado negro del petróleo.

Por consiguiente, Sorinet Commercial Trust presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(8.11.2014, suspendida desde 16.1.2016)

157.

HK Intertrade Company Ltd

alias HK Intertrade

Dirección: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

HK Intertrade Company ha beneficiado al Gobierno iraní al participar en un sistema que ha ayudado a blanquear ingresos procedentes del petróleo iraní. También se cree que HK Intertrade es una sociedad tapadera de National Iranian Oil Company (NIOC).

NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que proporciona recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).

Por consiguiente, HK Intertrade Company Ltd. presta apoyo al Gobierno de Irán y es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán o está bajo su control.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)

158.

Petro Suisse

Petro Suisse, Avenue de la Tour- Haldimand 6, 1009 Pully, Suiza

Petro Suisse es una empresa activa en el sector iraní del petróleo y el gas, dirigida por funcionarios de National Iranian Oil Company (NIOC). A su vez, NIOC facilita apoyo financiero al Gobierno iraní. Petro Suisse está vinculada también a Naftiran Intertrade Co (NICO), filial (al 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). Por consiguiente, Petro Suisse está controlada por una entidad que proporciona apoyo financiero al Gobierno de Irán y está asociada a una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)

163.

Petropars Iran Company

alias PPI

Dirección: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Teherán, Irán

Dirección: No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Teherán, Irán

Tel: (+98) (21) 22372340

Petropars Iran Company (PPI) es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Ltd (PPL), que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO pertenece a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una empresa de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán.

Petropars Iran Company (PPI) es responsable de ejecutar proyectos en industrias petroleras, gasísticas y petroquímicas y de actuar como contratista para actividades de ingeniería, adquisición, gestión y construcción en nombre de Petropars Ltd.

Por consiguiente, Petropars Iran Company es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

164.

Petropars Oilfield Services Company

(alias POSCO)

Dirección: Kish harbor, PPI Bldg

Petropars Oilfield Services Company (POSCO) es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Iran, que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Ltd (PPL). PPL pertenece en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que pertenece a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una empresa de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán.

POSCO es responsable de la gestión de las operaciones de perforación de Petropars Ltd y ha prestado servicios de consultoría a NIOC y NISOC.

Por consiguiente, POSCO es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y está bajo su control.

29.9.2025

(8.6.2013, suspendida desde 16.1.2016)

166.

Petropars Resources Engineering Ltd

Dirección: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Teherán, 1517646113, Irán

Petropars Resources Engineering Ltd (PRE) es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Iran, que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Ltd (PPL). PPL pertenece en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que pertenece a National Iranian Oil Company (NIOC), que es una empresa de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán. PRE presta servicios de gestión e ingeniería y proporciona recursos humanos para proyectos relacionados con el petróleo y el gas y las necesidades conexas en los ámbitos de la electricidad, la mecánica y los instrumentos.

Por consiguiente, PRE es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y está bajo su control.

29.9.2025

168.

Post Bank of Iran

alias Post Bank Iran

alias Post Bank

237, Motahari Ave., Teherán, 1587618118, Irán

Número de registro: IRFEB57517

Sitio web: www.postbank.ir

El Banco Postal de Irán (Post Bank of Iran) es un banco iraní, cuya propiedad mayoritaria es del Gobierno de Irán, que lo controla.

Por consiguiente, el Banco Postal de Irán presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

169.

Iran Insurance Company

alias Bimeh Iran

Dirección: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Teherán, Irán

Dirección: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubái

Dirección: PO Box 2004, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Dirección: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Mascate, Omán

Dirección: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Iran Insurance Company es una entidad pública iraní que trabaja en el ámbito de los seguros y que tiene un único accionista, el Gobierno iraní. Iran Insurance Company detentauna parte importante del mercado iraní de los seguros. Presta servicios de reaseguro a empresas del sector del petróleo y el gas. Por consiguiente, Iran Insurance Company es propiedad del Gobierno de Irán o está bajo su control.

29.9.2025

(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

170.

Export Development Bank of Iran (EDBI)

Dirección: Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teherán, Irán

Dirección: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teherán, Irán

Dirección: Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teherán, Irán

Dirección: No. 129, 21 ‘s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teherán, Irán, C.R. No. 86936

El Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (Export Development Bank of Iran, EDBI) es un banco de propiedad estatal de Irán.

Por consiguiente, EDBI presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

171.

Persia International Bank Plc

6 Lothbury, Londres Post Code: EC2R 7HH, Reino Unido

Persia International Bank PLC es una entidad propiedad y bajo el control de Bank Mellat y Bank Tejarat.

Tejarat Bank y Bank Mellat son propiedad parcial y están bajo control del Gobierno de Irán. Además, proporcionan apoyo financiero al Gobierno de Irán y a entidades controladas por este.

Por consiguiente, Persia International Bank es propiedad o está bajo el control de entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

172.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co

alias IOEC

Dirección: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teherán, 19395-5999, Irán

Dirección: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Teherán, Irán

Sitio web: http://www.ioec.com/

Iranian Offshore Engineering & Construction Company es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC ostenta el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, Iranian Offshore Engineering & Construction Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

173.

Bank Refah Kargaran

(alias Bank Refah)

Dirección: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Teherán, Irán

Dirección: No.125 – Mofatteh Cross- Taleghani Ave., Teherán, Irán

Dirección: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave. Vanak Sq, Teherán, Irán

Dirección: No.186, North Shiraz St, Mollasadra Ave, Vanak Sq, Teherán, 1991756783, Irán

Dirección: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Teherán, Irán

Código SWIFT: REF AIRTH

Bank Refah Kargaran es un banco iraní con vínculos con el Gobierno de Irán. Coopera, entre otros, con el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (Ministry of Defense for Armed Forces Logistics, MODAFL), incluido facilitando la adquisición de armas. También coopera con el Ministerio de Economía y Hacienda (Ministry of Economy and Finance) y el Ministerio de Sanidad (Ministry of Health).

Bank Refah Kargaran es propiedad del Gobierno de Irán.

Por tanto, Bank Refah Kargaran está bajo el control del Gobierno de Irán y le presta apoyo.

29.9.2025

(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)».

5)

En la sección «III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (Compañía Naviera de la República Islámica de Irán)», en la lista «A. Personas», las entradas relativas a las personas enumeradas a continuación se sustituyen por las siguientes:

 

Nombre

Información identificativa

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«1.

Mohammad Hossein Dajmar

Fecha de nacimiento: 19.2.1956

Lugar de nacimiento: Teherán, Irán

Nacionalidad: iraní

Sexo: masculino

Está vinculado a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) en su calidad de antiguo presidente y director ejecutivo de la compañía. También es el antiguo presidente de Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) y Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), que son filiales conocidas de IRISL.

29.9.2025

(23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)

3

Naser Bateni

Fecha de nacimiento: 16.12.1962

Nacionalidad: iraní

Sexo: masculino

Naser Bateni ha sido director gerente de Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (HTTS), una compañía naviera propiedad de IRISL Europe, a su vez propiedad de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). A consecuencia de ello, el Sr. Bateni está involucrado en la prestación de servicios a IRISL.

29.9.2025

(1.12.2011, suspendida desde 16.1.2016)

8.

Gholam Hossein Golparvar

Fecha de nacimiento: 23.1.1957

Nacionalidad: iraní

Documento de identidad n.o 4207

Sexo: masculino

Gholam Hossein Golparvar es un iraní relacionado con el sector del transporte marítimo. Es el exdirector comercial de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) y actúa como director de Sapid Shipping, una empresa propiedad de IRISL y controlada por esta. Por consiguiente, proporciona servicios esenciales a IRISL.

29.9.2025».

6)

En la sección «III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (Compañía Naviera de la República Islámica de Irán)», en la lista «B. Entidades», se suprimen las siguientes entradas:

«1. r)

Santexlines

1. t)

SISCO Shipping Company Ltd

2.

Darya Capital Administration GMBH

3.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

4.

Ocean Capital Administration GmbH

5.

First Ocean Administration GmbH

5.a.

First Ocean GmbH & Co. KG

6.

Second Ocean Administration GmbH

6.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

7.

Third Ocean Administration GmbH

7.a.

Third Ocean GmbH & Co. KG

8.

Fourth Ocean Administration GmbH

8.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

9.

Fifth Ocean Administration GmbH

9.a.

Fifth Ocean GmbH & Co. KG

10.

Sixth Ocean Administration GmbH

10.a.

Sixth Ocean GmbH & Co. KG

11.

Seventh Ocean Administration GmbH

11.a.

Seventh Ocean GmbH & Co. KG

12.

Eighth Ocean Administration GmbH

12.a.

Eighth Ocean GmbH & Co. KG

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

13.a.

Ninth Ocean GmbH & Co. KG

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

14.a.

Tenth Ocean GmbH & Co. KG

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

15.a.

Eleventh Ocean GmbH & Co. KG

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

16.a.

Twelfth Ocean GmbH & Co. KG

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

17.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO.

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

18.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

19.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH S

20.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

21.

Loweswater Ltd Manning House

21.a.

Insight World Ltd

21.b.

Kingdom New Ltd

21.c.

Logistic Smart Ltd

21.d.

Neuman Ltd

21.e.

New Desire LTD

22.

Mill Dene Ltd

22.a.

Advance Novel

22.b.

Alpha Effort Ltd

22.c.

Best Precise Ltd

22.d.

Concept Giant Ltd

22.e.

Great Method Ltd

23.

Shallon Ltd

23.a.

Smart Day Holdings Ltd

23.b.

System Wise Ltd (también denominada Sysyem Wise Ltd)

23.c.

Trade Treasure

23.d.

True Honour Holdings Ltd

24.

Springthorpe Limited

24.a.

New Synergy Ltd

24.b.

Partner Century Ltd

24.c.

Sackville Holdings Ltd

24.d.

Sanford Group

24.e.

Sino Access Holdings

28.

Ashtead Shipping Company Ltd

29.

Byfleet Shipping Company Ltd

30.

Cobham Shipping Company Ltd

31.

Dorking Shipping Company Ltd

32.

Effingham Shipping Company Ltd

33.

Farnham Shipping Company Ltd

34.

Gomshall Shipping Company Ltd

35.

Horsham Shipping Company Ltd

38.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

40.

Kish Shipping Line Manning Co

42.

Diamond Shipping Services (DSS)

44.

Ocean Express Agencies Private Limited

46.

Universal Transportation Limitation Utl

48.

Acena Shipping Company Limited

49.

Alpha Kara Navigation Limited

50.

Alpha Nari Navigation Limited

51.

Aspasis Marine Corporation

52.

Atlantic Intermodal

53.

Avrasya Container Shipping Lines

54.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

55.

Beta Kara Navigation Ltd

56.

Bis Maritime Limited

57.

Brait Holding SA

58.

Bright Jyoti Shipping

59.

Bright Ship FZC

62.

Chaplet Shipping Limited

64.

Crystal Shipping FZE

65.

Damalis Marine Corporation

66.

Delta Kara Navigation Ltd

67.

Delta Nari Navigation Ltd

68.

Elbrus Ltd

69.

Elcho Holding Ltd

70.

Elegant Target Development Limited

71.

Epsilon Nari Navigation Ltd

72.

Eta Nari Navigation Ltd

73.

Eternal Expert Ltd.

74.

Fairway Shipping

75.

Fasirus Marine Corporation

76.

Galliot Maritime Incorporation

77.

Gamma Kara Navigation Ltd

78.

Giant King Limited

79.

Golden Charter Development Ltd.

80.

Golden Summit Investments Ltd.

81.

Golden Wagon Development Ltd.

82.

Grand Trinity Ltd.

83.

Great Equity Investments Ltd.

85.

Great Prospect International Ltd.

88.

Harvest Supreme Ltd.

89.

Harzaru Shipping

90.

Heliotrope Shipping Limited

91.

Helix Shipping Limited

92.

Hong Tu Logistics Private Limited

93.

Ifold Shipping Company Limited

94.

Indus Maritime Incorporation

95.

Iota Nari Navigation Limited

96.

ISIM Amin Limited

97.

Isim Atr Limited

98.

Isim Olive Limited

99.

Isim Sat Limited

100.

ISIM Sea Chariot Ltd

101.

ISIM Sea Crescent Ltd

102.

ISIM Sinin Limited

103.

ISIM Taj Mahal Ltd

104.

Isim Tour Company Limited

105.

Jackman Shipping Company

106.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

107.

Kappa Nari Navigation Ltd

108.

Kaveri Maritime Incorporation

109.

Kaveri Shipping Llc

110.

Key Charter Development Ltd.

111.

King Prosper Investments Ltd.

112.

Kingswood Shipping Company Limited

113.

Lambda Nari Navigation Limited

114.

Lancing Shipping Company limited

115.

Magna Carta Limited

116.

Malship Shipping Agency

117.

Master Supreme International Ltd.

118.

Melodious Maritime Incorporation

119.

Metro Supreme International Ltd.

120.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

121.

Modality Ltd

122.

Modern Elegant Development Ltd.

124.

Mount Everest Maritime Incorporation

125.

Narmada Shipping

126.

Newhaven Shipping Company Limited

129.

Oxted Shipping Company Limited

130.

Pacific Shipping

131.

Petworth Shipping Company Limited

133.

Prosper Metro Investments Ltd.

134.

Reigate Shipping Companylimited

135.

Rishi Maritime Incorporation

136.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

137.

Shine Star Limited

138.

Silver Universe International Ltd.

139.

Sinose Maritime

140.

Sparkle Brilliant Development Limited

141.

Statira Maritime Incorporation

143.

Tamalaris Consolidated Ltd

144.

TEU Feeder Limited

145.

Theta Nari Navigation

146.

Top Glacier Company Limited

147.

Top Prestige Trading Limited

148.

Tulip Shipping Inc

149.

Western Surge Shipping Company limited (Cyprus)

150.

Wise Ling Shipping Company Limited

151.

Zeta Neri Navigation

152.

BIIS Maritime Limited

153.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran)

157.

Busher Shipping Company Limited (también conocida como Bimeh Iran)

160.

Irinvestship Ltd

161.

IRISL (Malta) Ltd

164.

ISI Maritime Limited (Malta)

165.

Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)

166.

Marble Shipping Limited (Malta)

168.

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)»;

7)

En la sección «III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (Compañía Naviera de la República Islámica de Irán)», en la lista «B. Entidades», las entradas relativas a las entidades enumeradas a continuación se sustituyen por las siguientes:

 

Nombre

Información identificativa

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«1. c)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Dirección postal: Schottweg 7, 22087 Hamburgo, Alemania Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH, Irán

Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (HTTS) es una empresa con sede en Hamburgo propiedad de IRISL Europe, que a su vez es propiedad de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). HTTS tiene una función importante en la facilitación de operaciones para el conglomerado naval de propiedad estatal iraní IRISL. Por consiguiente, HTTS es propiedad de IRISL y está controlada por esta, y presta servicios esenciales a IRISLo a entidades que son de su propiedad o están bajo su control o que actúan en su nombre.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

1. k)

IRITAL Shipping SRL

Via Gerolamo Morone 6, 20121 Milán, Italia

Número de registro: IT03329300101

Fecha de registro: 12.3.1992

IRITAL Shipping SRL es propiedad y está bajo el control de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Participa en las actividades de proliferación de Irán transportando componentes para su programa de misiles balísticos.

Por consiguiente, IRITAL Shipping SRL es propiedad de IRISL y participa en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.

29.9.2025

(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)

36.

E-Sail

alias E-Sail Shipping Company

alias Rice Shipping

alias Santex Lines Limited

Dirección: Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghái, China

Número de registro: 1429927

E-Sail, alias IRISL Shipping Company Limited, sancionada por la Unión Europea. E-Sail es una empresa que actúa en nombre de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) y se dedica al transporte de mercancías sensibles relacionadas con los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán.

29.9.2025

(1.12.2011, suspendida desde 16.1.2016)

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St., P.O. Box 15896-53313, Teherán, Irán

El Insituto de Formación Marítima IRISL (IRISL Maritime Training Institute) es una importante institución de educación marítima y una filial de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Por consiguiente, es propiedad o está bajo el control de IRISL.

29.9.2025

(8.4.2015, suspendida desde 16.1.2016)

39.

Kheibar Company

alias Khaybar Company

Dirección: 16th Kilometre Old Karaj Road, 13861 Teherán, Irán

Kheibar Company es una filial de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Kheibar Company proporciona piezas de recambio para buques mercantes y suministra maquinaria para la minería y la construcción. Por consiguiente, Kheibar Company es propiedad o está bajo el control de IRISL.

29.9.2025

(8.4.2015, suspendida desde 16.1.2016)

43.

Good Luck Shipping Company

Dirección: Office 206/207 Malik Saeed, Ahmad Ghabbash, Bur Dubai, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Dirección: P.O. Box 5562, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Dirección: P.O. Box: 8486, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Dirección: P.O. Box 8486, Office 206/207, Ahmad Ghubash Building, Oud Mehta, Bur Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Good Luck Shipping es una compañía naviera establecida en los Emiratos Árabes Unidos que actúa en nombre de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

29.9.2025

(1.12.2011, suspendida desde 16.1.2016)

156.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

Dirección: Pasadaran Street/Shahid Lavasani, Asman Tower, No. 523, P.O. Box 1311-19395, Teherán, Irán

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), es una compañía naviera pública, que es copropiedad del Gobierno de Irán y que ha participado en el envío de cargamentos militares desde Irán a otros países. Apoya las operaciones navales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC) proporcionando buques, que también despliega para misiones de reconocimiento. IRISL participa en las actividades de proliferación de Irán transportando componentes para su programa de misiles balísticos.

Por consiguiente, IRISL proporciona apoyo a las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación. Además, presta apoyo al Gobierno de Irán.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

158.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(alias HDS Lines)

Dirección: No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán

Documento de registro mercantil # 5478431, expedido en marzo de 2009

Número OMI: 5878431; creado en 2009

HDSL actúa como compañía fantasma de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Ha asumido la función de titular beneficiario de varios buques de IRISL. En consecuencia, HDSL actúa en nombre de IRISL.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

159.

Irano Misr Shipping Company

(alias Nefertiti Shipping)

Dirección: 6, El Horeya Rd., El Attarein, Alejandría, Egipto

Dirección: Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egipto

Dirección: 403, El Nahda St., Port Said, Port Said, Egipto

Irano MISR Shipping Company es una filial en Egipto de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), incluida en la lista de la UE, y presta servicios en puertos egipcios.

Por consiguiente, Irano MISR Shipping Company es una entidad de propiedad o bajo el control de IRISL.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

162.

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Dirección: Schottweg 5, 22087 Hamburgo, Alemania

Número de registro: HRB 81573

IRISL Europe GmbH (Hamburg) es propiedad de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

29.9.2025

(27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

163.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Dirección: No. 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teherán, Irán

Dirección: Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Irán

Dirección: Karim Khan Zand Avenue (o: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (o: Northern Iranshahr Street), No 221, Teherán, Irán

Dirección: Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Irán

IRISL Marine Services y Engineering Company es una filial de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) y está controlada por esta.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

167.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company, alias SAFID Shipping)

Asseman Tower, Pasdaran Street, Shahid Sayyade Shirazee Square, Teherán, Irán

Número de registro: IR0015973950

Fecha de registro: 2009

Safiran Payam Darya Shipping Company (Sapid Shipping Company) es una compañía naviera iraní que es propiedad y está bajo el control de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) que presta diversos servicios a la entidad.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

169.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teherán, Irán

Soroush Saramin Asatir (SSA) gestiona y administra varios buques de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). En consecuencia, actúa en nombre de IRISL y le proporciona servicios esenciales.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

170.

South Way Shipping Agency Co. Ltd

alias South Shipping Line Iran

alias Hoopad Darya Shipping Agent

Dirección: Qaem Magham Farahani St., Teherán, Irán

Número de registro: IR968053464

South Way Shipping Agency Co. Ltd es copropiedad de Islamic Republic of Iran Shipping Lines, (IRISL) y actúa para IRISL en puertos iraníes supervisando tareas, como la carga y la descarga. También es copropiedad del Gobierno de Irán.

Por consiguiente, South Way Shipping Agency Co. Ltd es una entidad propiedad de IRISL y del Gobierno de Irán y está bajo su control.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)

171.

Valfajr 8th Shipping Line

(alias Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Teherán, Irán P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Teherán, Irán

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Teherán, Irán

Número de registro: IR30813GN

Valfajr 8th Shipping Line es una entidad propiedad de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) y está bajo su control.

29.9.2025

(27.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)».