DOUE-L-2024-81838
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20241211
3148/2024

Reglamento de Ejecución (UE) 2024/3148 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2024, que modifica por 344ª vez el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida.
Diario Oficial de la Unión Europea
20241212
3148
L
1
3
/doue/2024/3148/L00001-00003.pdf
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20241213
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3148/spa
Cooperación internacional
Cuentas bloqueadas
Delincuencia organizada
Sanciones
Terrorismo
MODIFICA
el anexo I del Reglamento 881/2002, de 27 de mayo
Derecho Penal
Seguridad y Defensa
Sistema financiero
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida (1), y en particular su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartado 5,
Considerando lo siguiente:
(1) En el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 figura la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la inmovilización de fondos y recursos económicos de conformidad con dicho Reglamento.
(2) El 2 de diciembre de 2024, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de las resoluciones 1267(1999), 1989(2011) y 2253(2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decidió modificar tres entradas de la lista de personas, grupos y entidades a los que debe aplicarse la inmovilización de fondos y recursos económicos.
(3) Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 en consecuencia.
(4) La entrada en vigor urgente está justificada en atención a la correcta identificación de las personas designadas.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 11 de diciembre de 2024.
Por la Comisión,
en nombre de la Presidenta,
Director General
Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales
(1) DO L 139 de 29.5.2002, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.
ANEXO
Los datos de identificación de las siguientes entradas del epígrafe «Personas físicas» del anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 se modifican como sigue:
(1)
«Muthanna Harith Al-Dari [
alias
a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthanna Hareth Al-Dhari, f) Muthana Haris Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai]. Título: Doctor. Direcciones: Amman, Jordania, b) Khan Dari, Irak (dirección anterior), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (dirección anterior), d) Egipto (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 16.6.1969. Lugar de nacimiento: Irak. Nacionalidad: iraquí. Documento nacional de identidad: Tarjeta de racionamiento n.
o
: 1729765. Información adicional: Nombre de la madre: Heba Khamis Dari. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7
quinquies
, apartado 2, letra i): 25.3.2010.»,
se sustituye por el texto siguiente:
«MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI (alfabeto original: مثنى حارث سلمان الضاري ). Alias de buena calidad: a) Dr. Muthanna Al Dari; b) Muthana Harith Al Dari; c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari; d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari; e) Muthanna Hareth Al-Dhari; f) Muthana Haris Al-Dhari; g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba'; h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai; i) Muthanna Harith Sulayman Al Dari al-Zawba'I; j) Muthanna Hareth al-Dari; k) Muthana Haris al-Dari; l) Doctor Muthanna al-Dari; m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai. Título: Doctor. Fecha de nacimiento: 16.6.1969. Lugar de nacimiento: Irak. Nacionalidad: iraquí. Tarjeta de racionamiento n.o: 1729765. Direcciones: Amán, Jordania, b) Jan Dari, Irak (dirección anterior), c) Asas, Abu Guraib, Irak (dirección anterior), d) Egipto (dirección anterior). Información adicional: Nombre de la madre: Heba Khamis Dari. Nombre del padre: Harith bin Salman Al-Dari bin Mahmud al-Shammari. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 25.3.2010.».
(2)
«Maysar Ali Musa Abdallah
Al-Juburi
[
alias
a) Muyassir al-Jiburi; b) Muyassir Harara; c) Muyassir al-Shammari; d) Muhammad Khalid Hassan; e) Al-Shammari; f) Mus'ab al-Qahtani; g) Abu Maria al-Qatani]. Título: Amir. Fecha de nacimiento: 1.6.1976. Lugar de nacimiento: a) Al-Shura, Mosul, Irak; b) Harara, provincia de Ninawa, Irak. Nacionalidad: iraquí. Fecha de designación conforme al artículo 2
bis
, apartado 4, letra b): 23.9.2014.»,
se sustituye por el texto siguiente:
«MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI. Alias de buena calidad: a) Muyassir al-Jiburi; b) Muyassir Harara; c) Muyassir al Shammari; d) Muhammad Khalid Hassan; Alias de baja calidad: a) Al-Shammari, b) M’ab al Qahtani, c) Abu Maria al-Qatani, d) Abu Umar. Título: Amir. Fecha de nacimiento: a) 1.6.1976; b) 1976. Lugar de nacimiento: a) Al-Shura, Mosul, Irak; b) Harara, provincia de Ninaua, Irak. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: emir de la sharía de Al-Nusrah Front for the People of the Levant (Frente Al-Nusrah para el Pueblo del Levante) a principios de 2014. Supuestamente falleció en la República Árabe Siria el 2 de abril de 2024. Nombre de la madre: Subhah Muhammad Sayf. | Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2014.».
3) «Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur [alias: a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; b) Saleem Al-Ifri; c) Salim Mansur Mustafa; d) Salim Mansur; e) Hajji Salim Al-Shaklar]. Fecha de nacimiento: a) 20.2.1962; y b) 1959. Lugar de nacimiento: a) Bagdad, Irak; b) Tel Afar, provincia de Nínive, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n.o: A6489694 (número iraquí), expedido el 2.9.2013 (caduca el 31.8.2021). N.o de identificación nacional: a) documento de identidad iraquí 00813602, expedido el 18.9.2011; y b) certificado de nacionalidad iraquí 300397, expedido el 25.6.2013. Dirección: a) 17 Tamoz, Mosul, Irak (dirección anterior); y b) Tel Afar (Al-Saad), Mosul, Irak (dirección anterior). Información adicional: descripción física: color de pelo: negro; color de ojos: miel; altura: 170 cm; habla árabe. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.3.2018.»,
se sustituye por el texto siguiente:
«SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR.
Alias de buena calidad: a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; b) Saleem Al-Ifri; c) Salim Mansur Mustafa; d) Salim Mansur; e) Hajji Salim Al-Shaklar. Fecha de nacimiento: a) 20.2.1962; b) 1959. Lugar de nacimiento: Bagdad, Irak; Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n.o: número iraquí A6489694, expedido el 2 de septiembre de 2013 (expira el 31 de agosto de 2021); nombre en alfabeto árabe: ال محمد مصطفى سالم منصور. N.o de identificación nacional: a) tarjeta nacional de identificación iraquí 00813602, expedida el 18 de septiembre de 2011 (nombre en alfabeto árabe: منصور ال محمد مصطفى سالم; b) certificado iraquí de nacionalidad iraquí 300397, expedido el 25 de junio de 2013 (nombre en alfabeto árabe: محمد مصطفى سالم. Dirección: a) 17 Tamoz, Mosul, Irak (dirección anterior); b) Tel Afar (Al-Saad), Mosul, Irak (dirección anterior). Información adicional: emir de finanzas del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), que figura como Al-Qaida en Irak. Nombre de la madre: Khadijah Mustafa Salih. Detenido por el servicio de inteligencia iraquí desde 2019 y condenado a muerte. Descripción física: color de pelo: negro; color de ojos: miel; altura: 170 cm. Habla árabe. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.3.2018.».