DOUE-L-2024-80116
Europeo
Unión Europea
Decisión
20240122
383/2024

Decisión (PESC) 2024/383 del Consejo, de 22 de enero de 2024, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/2135 relativa a la adopción de medidas restrictivas motivadas por actividades que menoscaban la estabilidad y la transición política de Sudán.
Diario Oficial de la Unión Europea
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https://data.europa.eu/eli/dec/2024/383/spa
Cuentas bloqueadas
Política Exterior y de Seguridad Común
Sanciones
Sudán
MODIFICA
el anexo de la Decisión 2023/2135, de 9 de octubre
Relaciones internacionales
Seguridad y Defensa
Sistema financiero
Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1) El 9 de octubre de 2023, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2023/2135 (1).
(2) El 27 de noviembre de 2023, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad emitió una declaración en nombre de la Unión sobre la situación actual en Sudán, en la que la Unión y sus Estados miembros reiteraron su firme condena de los continuos combates entre las Fuerzas Armadas del Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus respectivas milicias afines. La Unión también lamentó la dramática escalada de la violencia y el coste irreparable en vidas humanas que se está produciendo en Darfur y en todo el país, así como las violaciones del Derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario.
(3) Habida cuenta de la gravedad de la situación, procede incluir a seis entidades en el anexo de la Decisión (PESC) 2023/2135.
(4) Por lo tanto, procede modificar la Decisión (PESC) 2023/2135 en consecuencia.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión (PESC) 2023/2135 se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 22 de enero de 2024.
Por el Consejo
El Presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisión (PESC) 2023/2135 del Consejo, de 9 de octubre de 2023, relativa a la adopción de medidas restrictivas motivadas por actividades que menoscaban la estabilidad y la transición política de Sudán (DO L, 2023/2135, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj).
ANEXO
El anexo de la Decisión (PESC) 2023/2135 se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO
A. Lista de las personas físicas a que se refieren el artículo 1, apartado 1, y el artículo 2, apartado 1
[…]
B. Lista de personas jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el artículo 2, apartado 1
| Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista
1. | Defense Industries System Alias: Militar Industry Corporation; Defense Industries Corporation | Dirección: Khartoum North, Khartoum 10783 Tipo de entidad: entidad pública Fecha de registro: 1993 | Defense Industries System (DIS), anteriormente conocida como Military Industrial Corporation (MIC), es un gran conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas del Sudán que gestiona una red de empresas bajo control militar. DIS genera cuantiosos ingresos anuales, estimados en 2 000 millones USD en 2020. DIS fabrica y suministra una serie de equipos militares, incluidos armas y municiones, aeronaves y vehículos militares, a las Fuerzas Armadas del Sudán para su uso en el conflicto en Sudán. Junto con SMT Engineering (SMT), y a través de una red de participaciones directas e indirectas, DIS controla numerosas empresas del conglomerado GIAD, controlado por las Fuerzas Armadas del Sudán. Este conglomerado participa también en la producción de armas y vehículos para las Fuerzas Armadas, así como en la prestación de servicios a las Fuerzas Armadas del Sudán, en particular a través de una asociación entre GIAD Automotive Services y el Cuerpo de Ingenieros. El director general de DIS ha acompañado al comandante Al-Burhan durante sus visitas oficiales al extranjero desde abril de 2023. Por lo tanto, DIS presta apoyo a acciones y políticas de las Fuerzas Armadas del Sudán que amenazan la paz, la estabilidad o la seguridad de Sudán. Además, DIS está asociado con SMT, que también presta apoyo a las acciones y políticas de las Fuerzas Armadas del Sudán que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán. | 22.1.2024
2. | SMT Engineering Alias: Sudan Master Technology; SMT | Dirección: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum Tipo de entidad: empresa controlada por el Estado | SMT Engineering (SMT) es una empresa con sede en Sudán que posee o controla, junto con Defense Industries System (DIS) y a través de una red de participaciones directas e indirectas, numerosas empresas del conglomerado GIAD, controlado por las Fuerzas Armadas del Sudán. SMT es el principal accionista de tres empresas del GIAD, de las que DIS posee el resto de las acciones (GIAD para la industria de fabricación de automóviles y camiones, complejo GIAD para las industrias de mecanismos pesados y complejo GIAD para las industrias metalúrgicas). SMT también posee o controla, directa o indirectamente, muchas otras empresas que forman parte del conglomerado GIAD, del que DIS también posee acciones, como GIAD for Automotive Services. El conglomerado GIAD participa en la producción de armas y vehículos para las Fuerzas Armadas, así como en la prestación de servicios a las Fuerzas Armadas del Sudán, en particular a través de una asociación entre GIAD for Automotive Services y el Cuerpo de Ingenieros. DIS es un gran conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas del Sudán que presta apoyo a las acciones y políticas de las Fuerzas Armadas del Sudán que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán, en particular mediante la fabricación y el suministro de una amplia gama de equipos militares, incluidos armas y municiones, armas y vehículos militares, que son empleados por las Fuerzas Armadas en el conflicto en Sudán. Por lo tanto, SMT Engineering presta apoyo a acciones y políticas de las Fuerzas Armadas del Sudán que amenazan la paz, la estabilidad o la seguridad de Sudán. Además, está asociado con DIS, que también presta apoyo a las acciones y políticas de las Fuerzas Armadas del Sudán que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán. | 22.1.2024
3. | Zadna International Company for Investment Limited | Dirección: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Sudan, 11429 Tipo de entidad: empresa controlada por el Estado Fecha de registro: 1997 | Zadna International Company for Investment Limited (Zadna) es una sociedad de cartera en el campo de la agricultura y la construcción, propiedad al 99 % del Special Fund for the Social Security of the Armed Forces (SFSSAF), anteriormente conocido como Charity Organisation for the Support of the Armed Forces, controlado por las Fuerzas Armadas del Sudán. El líder de las Fuerzas Armadas del Sudán, el comandante Al-Burhan, designó en octubre de 2021 al general El Mirghani Idris Suleiman, uno de sus amigos y director de DIS, como presidente de Zadna. En mayo de 2023, designó también al Dr. Taha Hussein Yousef como director general de Zadna. El SFSSAF y Zadna forman parte de la vasta red de empresas y organizaciones que son propiedad o están bajo el control de las Fuerzas Armadas de Sudán, que se emplean para mantener el poder de las Fuerzas Armadas sobre la economía de Sudán. Zadna es una empresa destacada que participa en acuerdos empresariales internacionales de alto nivel y es una de las principales fuentes de ingresos de la red de empresas del Ejército. Por consiguiente, genera importantes ingresos en beneficio de las Fuerzas Armadas del Sudán, lo que les permite financiar y proseguir el conflicto en Sudán. Por lo tanto, Zadna International Company for Investment Limited presta apoyo a acciones y políticas de las Fuerzas Armadas del Sudán que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán. | 22.1.2024
4. | Al Junaid Multi Activities Co. Ltd Alias: Ajmac multi activities company; Al Gunade | Dirección: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Sudan Industrial Area 13, Sharjah, UAE P.O. Box 61401, Sharjah Tipo de entidad: sociedad limitada Fecha de registro: 2009 | Al-Junaid Multi Activities Co. Ltd (Al Junaid) es una sociedad de cartera sudanesa controlada por el comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) y su hermano, el comandante adjunto de las Fuerzas de Apoyo Rápido Abdul Rahim Dagalo. La empresa es propiedad de Abdul Rahim Dagalo y sus dos hijos. El propio Hemedti está en el consejo de administración. Al-Junaid, con sede en Jartum, opera filiales en múltiples sectores económicos, entre los que se encuentran la minería y el comercio de oro, y abarca gran parte de la industria del oro de Sudán. La empresa cuenta con concesiones mineras en Darfur, en particular cerca de Jebel Amer (Darfur Septentrional) y en la zona de Singo (Darfur Meridional), y también opera en otras regiones. Las Fuerzas de Apoyo Rápido controlan las minas de oro de Darfur, incluida la de Jebel Amer desde 2017. La minería y el comercio de oro a través de Al-Junaid genera importantes ingresos para la familia Dagalo y las Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que les permite financiar y proseguir el conflicto en Sudán. Las Fuerzas de Apoyo Rápido también están usando la producción de Al-Junaid y sus exportaciones de oro para obtener el apoyo militar de los Emiratos Árabes Unidos, adonde llega la mayor parte de la producción de oro de Sudán de contrabando, y del Grupo Wagner, incluido el suministro de armas empleadas por las Fuerzas de Apoyo Rápido en el conflicto en Sudán. Por lo tanto, Al-Junaid Multi Activities Co. Ltd presta apoyo a las acciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán. | 22.1.2024
5. | Tradive General Trading Co. | Dirección: P.O. Box 86436, Dubai (UAE) Tipo de entidad: sociedad limitada Fecha de registro: 2018 | Tradive General Trading Co. (Tradive) es una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, cuyo director y beneficiario efectivo es el comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido Algoney Hamdam Daglo, el menor de los hermanos de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive forma parte de la red comercial de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que genera ingresos estables para las Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que les permite financiar y proseguir el conflicto en Sudán. Se utiliza como empresa fantasma de las Fuerzas de Apoyo Rápido, canalizando cantidades importantes de dinero con origen o destino en las Fuerzas de Apoyo Rápido y permitiendo la adquisición de material en apoyo de las operaciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Por ejemplo, Tradive ha comprado vehículos para las Fuerzas de Apoyo Rápido, en particular furgonetas de caja abierta Toyota Hilux y Land Cruiser, que a menudo se transforman en “artillados” muy móviles (vehículos armados aptos para el desierto). En el primer semestre de 2019, se importaron a Sudán más de mil vehículos de esos tipos desde los Emiratos Árabes Unidos. Las Fuerzas de Apoyo Rápido llevan mucho tiempo empleando estos vehículos transformados en el conflicto de Sudán, en particular para patrullar las zonas bajo su control. Por lo tanto, Tradive General Trading Co. presta apoyo a las acciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán. | 22.1.2024
6. | GSK ADVANCE COMPANY LTD | Dirección: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Sudan Tipo de entidad: sociedad limitada | GSK es una empresa de seguridad y tecnología de la información con sede en Sudán, que es propiedad al 60 % del comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido Algoney Hamdan Dagalo, el menor de los hermanos de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). GSK forma parte de la red comercial de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que genera ingresos estables para las Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que les permite financiar y proseguir el conflicto en Sudán. Las Fuerzas de Apoyo Rápido la utilizan como empresa fantasma que facilita los flujos de efectivo a las Fuerzas de Apoyo Rápido y la participación en los procesos de contratación de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Además, al menos desde 2019, GSK ha estado trabajando con Aviatrade LLC, una empresa de suministros militares con sede en Rusia, para la adquisición y facilitación de material y equipos en beneficio de las Fuerzas de Apoyo Rápido, así como la formación correspondiente, incluidos vehículos aéreos no tripulados, equipos de control y piezas de recambio. Las Fuerzas de Apoyo Rápido utilizan drones de reconocimiento y armados en el conflicto de Sudán. Por lo tanto, GSK Advance Company Ltd presta apoyo a las acciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Sudán. | 22.1.2024.
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