DOUE-L-2016-80910
Europeo
Unión Europea
Decisión
20160527
850/2016

Decisión (PESC) 2016/850 del Consejo, de 27 de mayo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria.
Diario Oficial de la Unión Europea
20160528
141
L
125
130
/doue/2016/141/L00125-00130.pdf
L
20160529
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2016/850/spa
Armas
Exportaciones
Política Exterior y de Seguridad Común
Sanciones
Siria
SUSTITUYE
el art. 34 y MODIFICA el anexo I de la Decisión 2013/255, de 31 de mayo
Comercio
Seguridad y Defensa
Sistema financiero
Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 31 de mayo de 2013, el Consejo adoptó la Decisión 2013/255/PESC (1).
(2)
El 28 de mayo de 2015, el Consejo adoptó la Decisión 2015/837/PESC (2), por la que se prorrogaban hasta el 1 de junio de 2016 las medidas restrictivas establecidas en la Decisión 2013/255/PESC.
(3)
De la revisión de la Decisión 2013/255/PESC se desprende que procede prorrogar de nuevo las medidas restrictivas hasta el 1 de junio de 2017.
(4)
Dos personas ya no deben seguir en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I de la Decisión 2013/255/PESC.
(5)
Procede actualizar la información relativa a determinadas personas y entidades incluidas en la lista del anexo I de la Decisión 2013/255/PESC.
(6)
Procede, por tanto, modificar la Decisión 2013/255/PESC en consecuencia.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El artículo 34 de la Decisión 2013/255/PESC se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 34
La presente Decisión se aplicará hasta el 1 de junio de 2017. Estará sujeta a revisión continua. Se podrá prorrogar o modificar, según proceda, si el Consejo considera que no se han cumplido sus objetivos.».
Artículo 2
El anexo I de la Decisión 2013/255/PESC queda modificado según lo establecido en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 2016.
Por el Consejo
El Presidente
A.G. KOENDERS
___________
(1) Decisión 2013/255/PESC del Consejo, de 31 de mayo de 2013, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 147 de 1.6.2013, p. 14).
(2) Decisión (PESC) 2015/837 del Consejo, de 28 de mayo de 2015, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 132 de 29.5.2015, p. 82).
ANEXO
I.
Se suprimen de la lista de personas que figuran en la sección A del anexo I de la Decisión 2013/255/PESC las entradas relativas a las siguientes personas:
N.o 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat)
N.o 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image)
II.
Se sustituyen por las siguientes entradas las relativas a las personas enumeradas a continuación que figuran en la sección A del anexo I de la Decisión 2013/255/PESC:
Nombre
Información de identificación
Motivos
Fecha de inclusión
8.
Rami (
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) Makhlouf (
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)
Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1969
Lugar de nacimiento: Damasco
Pasaporte n.o 454224
Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses en los sectores de las telecomunicaciones, los servicios financieros, el transporte y los bienes inmuebles; tiene intereses financieros o cargos ejecutivos y de dirección en SyriaTel, el principal operador de telefonía móvil de Siria, el fondo de inversión Al Mashreq, Bena Properties y Cham Holding.
Aporta financiación y apoyo al régimen sirio, mediante sus actividades comerciales.
Es miembro influyente de la familia Makhlouf y está estrechamente relacionado con la familia Assad; es primo del presidente Bashar Al-Assad.
9.5.2011
18.
Mohammed (
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) Hamcho (
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)
Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1966
Pasaporte n.o 002954347
Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses en los sectores de la ingeniería y la construcción, los medios de comunicación y los sectores hotelero y sanitario. Tiene intereses financieros o cargos ejecutivos y de dirección en una serie de empresas de Siria, en particular, Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, el proyecto Jupiter for Investment and Tourism y Siria Metal Industries.
Desempeña un papel importante en la comunidad empresarial siria por su condición de secretario general de la Cámara de Comercio de Damasco (nombrado en diciembre de 2014 por el entonces ministro de Economía, Khodr Orfali), presidente de los Consejos Empresariales Bilaterales entre China y Siria (desde marzo de 2014) y presidente del Consejo del Metal y el Acero de Siria (desde diciembre de 2015).
Mantiene estrechas relaciones de negocios con personas clave del régimen sirio, como Maher Al-Assad.
Mohammed Hamcho goza del apoyo del régimen sirio y le presta el suyo a través de sus actividades empresariales, y está asociado con personas que también prestan apoyo al régimen y se benefician de él.
27.1.2015
22.
Ihab (
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) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (
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)
Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1973
Lugar de nacimiento: Damasco
Pasaporte n.o N002848852
Destacado hombre de negocios que opera en Siria. Ihab Makhlouf es vicepresidente y accionista de Syriatel, el principal operador de telefonía móvil de Siria. También tiene intereses en otras empresas y entidades sirias, incluidas Ramak Construction Co y Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).
Como vicepresidente de Syriatel, que transfiere una parte considerable de sus beneficios al gobierno sirio a través de su contrato de licencia, Ihab Makhlouf también está apoyando directamente al régimen sirio.
Es miembro influyente de la familia Makhlouf y está estrechamente relacionado con la familia Assad; es primo del presidente Bashar Al-Assad.
23.5.2011
28.
Khalid (
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) (alias Khaled) Qaddur (
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) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)
Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses o actividades en las telecomunicaciones y las industrias del petróleo y el plástico y estrechas relaciones de negocios con Maher Al-Assad.
Presta apoyo al régimen sirio, y se beneficia del él, a través de sus actividades empresariales.
Está asociado a Maher Al-Assad, en particular a través de sus actividades empresariales.
27.1.2015
29.
Ra'if (
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) Al-Quwatly (
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) (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)
Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 1967
Lugar de nacimiento: Damasco
Socio de Maher Al-Assad y responsable de la gestión de algunos de sus intereses; facilita financiación al régimen.
23.6.2011
32
Mohammed (
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) Makhlouf (
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) (alias Abu Rami)
Fecha de nacimiento: 19 de octubre de 1932
Lugar de nacimiento: Latakia (Siria)
Miembro influyente de la familia Makhlouf, socio y padre de Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. Está estrechamente asociado a la familia Assad y es tío materno de Bashar y Mahir Al-Assad. También conocido como Abu Rami.
Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses o actividades en múltiples sectores de la economía siria, incluidos intereses o una influencia significativa en la General Organisation of Tobacco y en los sectores del gas y el petróleo, el armamento y la banca.
Implicado en operaciones comerciales por cuenta del régimen de Assad en relación con la adquisición de armamento y la banca. Dada la importancia de sus lazos económicos y políticos con el régimen, brinda apoyo al régimen sirio y se beneficia del mismo.
1.8.2011
33.
Ayman (
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) Jabir (
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) (alias Aiman Jaber)
Lugar de nacimiento: Latakia
Destacado hombre de negocios que opera en Siria, en los sectores de la siderurgia, los medios de comunicación, los bienes fungibles y el petróleo, incluido el comercio de estos bienes. Tiene intereses financieros o altos cargos ejecutivos en una serie de empresas y entidades en Siria, en particular Al Jazira (también denominada Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV y Sama Satellite Channel.
A través de su empresa Al Jazira, Ayman Jaber ha facilitado la importación a Siria de petróleo procedente de Overseas Petroleum Trading.
Ayman Jaber presta apoyo al régimen sirio, y se beneficia del él, a través de sus actividades empresariales.
Proporciona apoyo directo y desempeña un papel destacado en las actividades de las milicias vinculadas al régimen conocidas como Shabiha o Suqur as-Sahraa.
Está asociado a Rami Makhlouf a través de sus actividades empresariales, y a Maher Al-Assad por su papel en las milicias vinculadas al régimen.
27.1.2015
41.
Ali (
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) Douba (
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)
Fecha de nacimiento: 1933
Lugar de nacimiento: Karfis (Siria)
Responsable de las matanzas en Hama en 1980, fue llamado de nuevo a Damasco como asesor especial del presidente Bashar Al-Assad.
23.8.2011
48.
Samir (
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) Hassan (
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)
Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses o actividades en múltiples sectores de la economía siria. Posee intereses o ejerce una influencia significativa en los holdings Amir Group y Cham, dos conglomerados de empresas que tienen intereses en el sector inmobiliario, el turismo, el transporte y las finanzas. Desde marzo de 2014, ocupa el cargo de presidente para Rusia de las Consejos Empresariales Bilaterales, a raíz de su nombramiento por el Ministro de Economía, Khodr Orfali.
Samir Hassan respalda la acción bélica del régimen mediante donaciones en efectivo.
Samir Hassan está asociado con personas que se benefician del régimen o que lo apoyan. En particular, está asociado con Rami Makhlouf y con Issam Anbouba, que han sido incluidos en la lista por el Consejo, y se beneficia del régimen sirio.
27.9.2014
108.
Mohammad (
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) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (
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)
Fecha de nacimiento: 1945
Lugar de nacimiento: Damasco
Exministro de Hacienda, ocupó el cargo hasta el 9 de febrero de 2013. En su condición de exministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
1.12.2011
111.
Joseph(
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) Suwaid (
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)
Fecha de nacimiento: 1958
Lugar de nacimiento: Damasco
Ex secretario de Estado, ocupó el cargo al menos hasta el 21 de enero de 2014. Por haber sido miembro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
23.3.2012
112.
Hussein (
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) (alias Hussain) Mahmoud (
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) Farzat (
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) (alias Hussein Mahmud Farzat)
Fecha de nacimiento: 1957
Lugar de nacimiento: Hama
Ex secretario de Estado, ocupó el cargo al menos hasta 2014. Por haber sido miembro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
23.3.2012
114.
Emad (
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) Abdul-Ghani (
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) Sabouni (
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) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)
Fecha de nacimiento: 1964
Lugar de nacimiento: Damasco
Exministro de Telecomunicaciones y Tecnología, ocupó el cargo al menos hasta abril de 2014. En su condición de exministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
27.2.2012
117.
Adnan (
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) Hassan (
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) Mahmoud (
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)
Fecha de nacimiento: 1966
Lugar de nacimiento: Tartus
Exministro de Información. En su condición de exministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
23.9.2011
192
Hashim Anwar al-Aqqad, alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad
Fecha de nacimiento: 1961
Lugar de nacimiento: Mohagirine (Siria)
Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses o actividades en múltiples sectores de la economía siria. Posee intereses o ejerce una influencia significativa en Anwar Akkad Sons Group (AASG) y su filial United Oil. AASG es un conglomerado que tiene participaciones en sectores tales como el petróleo, el gas, los productos químicos, los seguros, la maquinaria industrial, la inmobiliaria, el turismo, las exposiciones, la contratación, los seguros y los equipos médicos.
Hashim Anwar al-Aqqad trabajaba también, todavía en 2012, como parlamentario sirio.
Al-Aqqad no podría haber seguido prosperando sin la ayuda del régimen. Dada la importancia de sus lazos económicos y políticos con el régimen, brinda apoyo al régimen sirio y se beneficia del mismo.
23.7.2014
201
Wael Abdulkarim
(alias Wael Al Karim)
Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Siria
Destacado hombre de negocios que opera en Siria en los sectores del petróleo, los productos químicos y la industria manufacturera. En concreto, representa a Abdulkarim Group, también conocido como Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group es uno de los principales fabricantes de lubricantes, grasas y productos químicos industriales de Siria.
7.3.2015
203
George Haswani
(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
Dirección: Provincia de Damasco, Yabrud, Al Jalaa St, Siria
Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses o actividades en los sectores de la ingeniería, la construcción, el gas y el petróleo. Tiene intereses o ejerce una influencia significativa en una serie de empresas y entidades en Siria, en particular HESCO Engineering and Construction Company, una importante empresa de ingeniería y construcción.
George Haswani tiene estrechos vínculos con el régimen sirio. Brinda apoyo y se beneficia del régimen a través de su papel como intermediario en transacciones para la compra de petróleo al EIIL por el régimen sirio. También se beneficia del régimen a través de un trato favorable, que incluye la adjudicación de un contrato (como subcontratista) con Stroytransgaz, una importante compañía petrolera rusa.