EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Vista la Decisión 2011/137/PESC del Consejo, de 28 de febrero de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia ( 1 ), y, en particular, su artículo 8, apartados 1 y 2, en relación con el artículo 31, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1) El 28 de febrero de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/137/PESC del Consejo relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia.
(2) Ante la gravedad de la situación en Libia, se deben incluir personas y entidades suplementarias en la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas que figura en el anexo IV de la Decisión 2011/137/PESC.
(3) Por otra parte, procede suprimir una persona de las listas de los anexos II y IV, y actualizar los datos relativos a determinadas personas y entidades que constan en las listas de los anexos I, II, III y IV de dicha Decisión.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Los anexos I, II, III y IV de la Decisión 2011/137/PESC se sustituirán respectivamente por el texto que figura en los anexos I, II, III y IV de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Hecho en Luxemburgo, el 12 de abril de 2011.
Por el Consejo
La Presidenta
C. ASHTON
____________________
( 1 ) DO L 58 de 3.3.2011, p. 53.
ANEXO I
«ANEXO I
Lista de personas a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra a)
1. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed
Número de pasaporte: B010574. Fecha de nacimiento: 1.7.1950.
Jefe de la Oficina de Enlace de los Comités Revolucionarios. Los Comités Revolucionarios han participado en la violencia ejercida contra los manifestantes.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
2. DIBRI, Abdulqader Yusef
Fecha de nacimiento: 1946. Lugar de nacimiento: Houn, Libia.
Jefe de seguridad personal de Muamar el GADAFI. Responsabilidad de la seguridad del régimen. Historial de dirigir la violencia ejercida contra los disidentes.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
3. DORDA, Abu Zayd Umar
Director, Organización de Seguridad Exterior. Persona leal al régimen. Director de la Agencia de Inteligencia Exterior.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
4. JABIR, General de División Abu Bakr Yunis Fecha de nacimiento: 1952. Lugar de nacimiento: Jalo, Libia.
Ministro de Defensa. Responsabilidad general sobre la actuación de las Fuerzas Armadas.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
5. MATUQ, Matuq Mohammed
Fecha de nacimiento: 1956. Lugar de nacimiento: Khoms, Libia.
Secretario de Empresas de Servicio Público. Miembro destacado del régimen. Participación en los Comités Revolucionarios. Historial de implicación en la represión de la disidencia y en actos de violencia.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
6. GADAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
Fecha de nacimiento: 1948. Lugar de nacimiento: Sirte, Libia.
Primo de Muamar el GADAFI. En los años ochenta, Sayyid participó en la campaña de asesinatos de disidentes y, presuntamente, fue responsable de varias muertes ocurridas en Europa. Se cree también que ha participado en la adquisición de armamento.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
7. GADAFI, Aisha Muamar
Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Hija de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
8. GADAFI, Hannibal Muamar
Número de pasaporte: B/002210. Fecha de nacimiento: 20.9.1975. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
9. GADAFI, Khamis Muamar
Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen. Mando de unidades militares que han participado en la represión de los manifestantes.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
10. GADAFI, Mohammed Muamar
Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
11. GADAFI, Muamar Mohammed Abu Minyar
Fecha de nacimiento: 1942. Lugar de nacimiento: Sirte, Libia.
Dirigente de la Revolución, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Responsabilidad por la orden de represión de las manifestaciones y violaciones de los derechos humanos.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
12. GADAFI, Mutassim
Fecha de nacimiento: 1976. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Consejero de Seguridad Nacional. Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
13. GADAFI, Saadi
Número de pasaporte: 014797. Fecha de nacimiento: 27.5.1973. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Comandante de las Fuerzas Especiales. Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen. Mando de unidades militares que han participado en la represión de las manifestaciones.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
14. GADAFI, Saif al-Arab
Fecha de nacimiento: 1982. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
15. GADAFI, Saif al-Islam
Número de pasaporte: B014995. Fecha de nacimiento: 25.6.1972. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Director de la Fundación Gadafi. Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen. Declaraciones públicas incendiarias que han espoleado la violencia contra los manifestantes.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
16. AL-SENUSSI, Coronel Abdullah
Fecha de nacimiento: 1949. Lugar de nacimiento: Sudán.
Director de los servicios de Inteligencia Militar. Participación de los servicios de Inteligencia Militar en la represión de las manifestaciones. En su historial pasado se sospecha que participó en la matanza de la prisión de Abu Selim. Condenado en ausencia por el atentado con explosivos contra un vuelo de UTA. Cuñado de Muamar el GADAFI.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
17. AL-GADAFI, Quren Salih Quren
Embajador libio en Chad. Se ha trasladado de Chad a Sabha. Ha participado directamente en el reclutamiento y coordinación de mercenarios para el régimen.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011.
18. AL-KUNI, Coronel Amid Husain
Gobernador de Ghat (Libia meridional). Ha participado directamente en el reclutamiento de mercenarios.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011.»
ANEXO II
«ANEXO II
Lista de personas a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra b)
Nombre
Datos de identificación
Motivos
Fecha de inclusión en la lista
1.
ABDULHAFIZ, Coronel Mas’ud
Cargo: Comandante de las Fuerzas Armadas Tercero en la línea de mando de las Fuerzas Armadas. Función destacada en la inteligencia militar.
28.2.2011
2.
ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed
Cargo: Jefe de la lucha antiterrorista Organización de Seguridad Exterior Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia Miembro destacado del Comité Revolucionario. Estrechamente asociado a Muamar el GADAFI.
28.2.2011
3.
ABU SHAARIYA
Cargo: Director Adjunto de la Organización de Seguridad Exterior Miembro destacado del régimen. Cuñado de Muamar el GADAFI.
28.2.2011
4.
ASHKAL, Al-Barrani
Cargo: Director Adjunto de la Inteligencia Militar Miembro importante del régimen.
28.2.2011
5.
ASHKAL, Omar
Cargo: Jefe, Movimiento de los Comités Revolucionarios Lugar de nacimiento: Sirte, Libia Los Comités Revolucionarios están implicados en la violencia contra los manifestantes.
28.2.2011
6.
GADAF AL-DAM, Ahmed Mohammed
Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Egipto Primo de Muamar el GADAFI. Desde 1995, se cree que manda un batallón de élite del ejército encargado de la seguridad personal de Gadafi y que tiene un papel fundamental en la Organización de Seguridad Exterior y ha estado directamente implicado en actividades terroristas.
28.2.2011
7.
AL-BARASSI, Safia Farkash
Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Al Bayda, Libia Esposa de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación al régimen.
28.2.2011
8.
SALEH, Bachir
Fecha de nacimiento: 1946 Lugar de nacimiento: Traghen Jefe de Gabinete del Líder. Estrecha vinculación al régimen.
28.2.2011
9.
General TOHAMI, Khaled
Fecha de nacimiento: 1946 Lugar de nacimiento: Genzur Director de la Oficina de Seguridad Interior. Estrecha vinculación al régimen.
28.2.2011
10.
FARKASH, Mohammed Boucharaya
Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1949 Lugar de nacimiento: Al- Bayda Director de Inteligencia de la Oficina de Seguridad Exterior. Estrecha vinculación al régimen.
28.2.2011
11.
EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
Secretario General del Congreso General del Pueblo; implicación en la represión de los manifestantes.
21.3.2011
12.
AL-MAHMOUDI, Baghdadi
Primer Ministro del Gobierno del coronel Gadafi; implicación en la represión de los manifestantes.
21.3.2011
13.
HIJAZI, Mohamad Mahmoud
Ministro de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno del coronel Gadafi; implicación en la represión de los manifestantes.
21.3.2011
14.
ZLITNI, Abdelhaziz
Fecha de nacimiento: 1935
Ministro de Planificación y de Hacienda del Gobierno del coronel Gadafi; implicación en la represión de los manifestantes.
21.3.2011
15.
HOUEJ, Mohamad Ali
Fecha de nacimiento: 1949 Lugar de nacimiento: Al-Azizia (cerca de Trípoli) Ministro de Industria, Economía y Comercio del Gobierno del coronel Gadafi; implicación en la represión de los manifestantes.
21.3.2011
16.
AL-GAOUD, Abdelmajid
Fecha de nacimiento: 1943
Ministro de Agricultura y Recursos Animales y Marítimos del Gobierno del coronel Gadafi.
21.3.2011
17.
AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
Ministro de Asuntos Sociales del Gobierno del coronel Gadafi; implicación en la represión de los manifestantes.
21.3.2011
18.
FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
Fecha de nacimiento: 4.5.1963 Número de pasaporte: B/014965 (caduca fin de 2013) Ministro de Educación, Enseñanza Superior e Investigación del Gobierno del coronel Gadafi; implicación en la represión de los manifestantes.
21.3.2011
19.
ZIDANE, Mohamad Ali
Fecha de nacimiento: 1958 Número de pasaporte: B/0105075 (caduca fin de 2013) Ministro de Transportes del Gobierno del coronel Gadafi; implicación en la represión de los manifestantes.
21.3.2011
20.
MANSOUR, Abdallah
Fecha de nacimiento: 8.7.1954 Número de pasaporte: B/014924 (caduca fin de 2013) Colaborador próximo del coronel Gadafi, papel de primera importancia en los servicios de seguridad y antiguo director de la Radiotelevisión; implicación en la represión de los manifestantes.
21.3.2011»
ANEXO III
«ANEXO III
Lista de personas y entidades a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a)
1. GADAFI, Aisha Muamar
Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Hija de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
2. GADAFI, Hannibal Muamar
Número de pasaporte: B/002210. Fecha de nacimiento: 20.9.1975. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
3. GADAFI, Khamis Muamar
Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen. Mando de unidades militares que han participado en la represión de las manifestaciones.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
4. GADAFI, Muamar Mohammed Abu Minyar
Fecha de nacimiento: 1942. Lugar de nacimiento: Sirte, Libia.
Dirigente de la Revolución, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Responsabilidad por la orden de represión de las manifestaciones y violaciones de los derechos humanos.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
5. GADAFI, Mutassim
Fecha de nacimiento: 1976. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Consejero de Seguridad Nacional. Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
6. GADAFI, Saif al-Islam
Director de la Fundación Gadafi. Número de pasaporte B014995. Fecha de nacimiento: 25.6.1972. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen. Declaraciones públicas incendiarias que han espoleado la violencia contra los manifestantes.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
7. DORDA, Abu Zayd Umar
Director, Organización de Seguridad Exterior. Persona leal al régimen. Director de la Agencia de Inteligencia Exterior.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
8. JABIR, General de División Abu Bakr Yunis Fecha de nacimiento: 1952. Lugar de nacimiento: Jalo, Libia.
Ministro de Defensa. Responsabilidad general sobre la actuación de las Fuerzas Armadas.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
9. MATUQ, Matuq Mohammed
Fecha de nacimiento: 1956. Lugar de nacimiento: Khomsk, Libia.
Secretario de Empresas de Servicio Público. Miembro destacado del régimen.
Participación en los Comités Revolucionarios. Historial de implicación en la represión de la disidencia y en actos de violencia.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
10. GADAFI, Mohammed Muamar
Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
11. GADAFI, Saadi
Comandante de las Fuerzas Especiales.
Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen. Mando de unidades militares que han participado en la represión de las manifestaciones.
Fecha de nacimiento: 27.5.1973. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Número de pasaporte: 014797.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
12. GADAFI, Saif al-Arab
Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
Fecha de nacimiento: 1982. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
13. AL-SENUSSI, Coronel Abdullah
Fecha de nacimiento: 1949. Lugar de nacimiento: Sudán.
Director de los servicios de Inteligencia Militar. Participación de los servicios de Inteligencia Militar en la represión de manifestaciones. En su historial pasado se sospecha que participó en la matanza de la prisión de Abu Selim. Condenado en ausencia por el atentado con explosivos contra un vuelo de UTA. Cuñado de Muamar el GADAFI.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
Entidades
1. Banco Central de Libia
Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 10.3.2011).
2. Autoridad Libia de Inversión
Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.
Otra denominación: Empresa Libia Árabe de Inversión Exterior (Libyan Arab Foreign Investment Company, LAFICO).
Torre Fateh 1, Despacho n o 99, piso 22 o , Calle Borgaida, Trípoli, 1103 Libia.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 10.3.2011).
3. Banco Exterior de Libia
Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 10.3.2011).
4. Cartera de Inversiones Libia África
Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.
Calle Jamahiriya, Edificio LAP, Apdo. Correos 91330, Trípoli, Libia.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 10.3.2011).
5. Compañía Nacional Libia del Petróleo
Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.
Calle Bashir Saadwi, Trípoli, Tarabulus, Libia.
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011.»
ANEXO IV
«ANEXO IV
Lista de personas y entidades a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra b)
Personas
Nombre
Datos de identificación
Motivos
Fecha de inclusión en la lista
1.
ABDULHAFIZ, Coronel Mas'ud
Cargo: Comandante de las Fuerzas Armadas Tercero en la línea de mando de las Fuerzas Armadas. Función destacada en la inteligencia militar.
28.2.2011
2.
ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed
Cargo: Jefe de la lucha antiterrorista Organización de Seguridad Exterior, Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia Miembro destacado del Comité Revolucionario. Estrechamente asociado a Muamar el GADAFI 28.2.2011
3.
ABU SHAARIYA
Cargo: Jefe adjunto de la Organización de Seguridad Exterior Miembro destacado del régimen. Cuñado de Muamar el GADAFI 28.2.2011
4.
ASHKAL, Al-Barrani
Cargo: Director Adjunto de la Inteligencia Militar Miembro importante del régimen.
28.2.2011
5.
ASHKAL, Omar
Cargo: Jefe, Movimiento de los Comités Revolucionarios Lugar de nacimiento: Sirte, Libia Comités Revolucionarios implicado en la violencia contra los manifestantes.
28.2.2011
6.
AL-BAGHDADI, Dr. Abdulqader Mohammed
Cargo: Jefe de la Oficina de Enlace de los Comités Revolucionarios Pasaporte No: B010574 Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1950 Comités Revolucionarios implicado en la violencia contra los manifestantes.
28.2.2011
7.
DIBRI, Abdulqader Yusef
Cargo: Jefe de la seguridad personal de Muamar el GADAFI Fecha de nacimiento: 1946 Lugar de nacimiento: Houn, Libia Responsable de seguridad del régimen. Historial de violencia dirigida contra los disidentes.
28.2.2011
8.
GADAF AL-DAM, Ahmed Mohammed
Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Egipto Primo de Muamar el GADAFI. Desde 1995, se cree que manda un batallón de élite del ejército encargado de la seguridad personal de Gadafi y que tiene un papel fundamental en la Organización de Seguridad Exterior. Ha estado implicado en la planificación de operaciones contra disidentes libios en el exterior y en actividades terroristas.
28.2.2011
9.
GADAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
Fecha de nacimiento: 1948 Lugar de nacimiento: Sirte, Libia Primo de Muamar el GADAFI. En los años 80, Sayyid participó en la campaña de asesinato de disidentes y se le supone responsable de varias muertes en Europa. Se cree también que ha estado implicado en contratos de suministro de armamento.
28.2.2011
10.
AL-BARASSI, Safia Farkash
Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Al Bayda, Libia Esposa de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación al régimen.
28.2.2011
11.
SALEH, Bachir
Fecha de nacimiento: 1946 Lugar de nacimiento: Traghen Jefe de Gabinete del Líder Estrecha vinculación al régimen.
28.2.2011
12.
TOHAMI, General Khaled
Fecha de nacimiento: 1946 Lugar de nacimiento: Genzur Director de la Oficina de Seguridad Interior. Estrecha vinculación al régimen.
28.2.2011
13.
FARKASH, Mohammed Boucharaya
Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1949 Lugar de nacimiento: Al-Bayda Director de Inteligencia de la Oficina de Seguridad Exterior. Estrecha vinculación al régimen.
28.2.2011
14.
ZARTI, Mustafa
Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1970, ciudadano austriaco (pasaporte n. o P1362998, válido desde el 6 de noviembre de 2006 hasta el 5 de noviembre de 2016) Estrecha vinculación al régimen y vicepresidente ejecutivo de la Autoridad de Inversiones Libia, miembro del Consejo de Dirección de la Compañía Nacional del Petróleo y vicepresidente del First Energy Bank en Bahréin.
10.3.2011
15.
EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
Secretario General del Congreso General del Pueblo; implicación en la represión contra los manifestantes.
21.3.2011
16.
AL-MAHMOUDI, Baghdadi
Primer Ministro del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
21.3.2011
17.
HIJAZI, Mohamad Mahmoud
Ministro de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
21.3.2011
18.
ZLITNI, Abdelhaziz
Fecha de nacimiento: 1935
Ministro de Planificación y Finanzas del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
21.3.2011
19.
HOUEJ, Mohamad Ali
Fecha de nacimiento: 1949 Lugar de nacimiento: Al-Azizia (cerca de Trípoli) Ministro de Industria, Economía y Comercio del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
21.3.2011
20.
AL-GAOUD, Abdelmajid
Fecha de nacimiento: 1943
Ministro de Agricultura y de Recursos Animales y Marítimos del Gobierno del Coronel Gadafi.
21.3.2011
21.
AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
Ministro de Asuntos Sociales del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
21.3.2011
22.
FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
Fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1963 Pasaporte No: B/014965 (expiración al final de 2013) Ministro de Educación, Enseñanza Superior e Investigación del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
21.3.2011
23.
ZIDANE, Mohamad Ali
Fecha de nacimiento: 1958 Pasaporte No: B/0105075 (expiración al final de 2013) Ministro de Transporte del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
21.3.2011
24.
MANSOUR, Abdallah
Fecha de nacimiento: 8 de julio de 1954 Pasaporte No: B/014924 (expiración al final de 2013) Estrecho colaborador del Coronel Gadafi, con cometido primordial en los servicios de seguridad y antiguo director de la radiotelevisión; implicación en la represión contra los manifestantes.
21.3.2011
25.
AL GADAFI, Quren Salih Quren
Embajador de Libia en Chad. Se ha trasladado de Chad a Sabha; implicación directa en el reclutamiento y la coordinación de mercenarios para el régimen.
12.4.2011
26.
AL KUNI, Coronel Amid Husain
Gobernador de Ghat (sur de Libia); implicación directa en el reclutamiento de mercenarios.
12.4.2011
Entidades
Nombre
Datos de identificación
Motivos
Fecha de inclusión en la lista
1.
Consejo Libio de Vivienda e Infraestructura (HIB) Tajora, Trípoli, Libia Número de legislación: 60/2006 del Comité General del Pueblo Libio Tfno.: +218 21 3691840 Fax: +218 21 3696447 Sitio Internet: http://www.hib.org. ly Bajo control de Muamar el Gadafi y su familia, y posible fuente de financiación de su régimen.
10.3.2011
2.
Fondo de desarrollo económico y social (FDES) Calle Qaser Bin Ghasher Cruce Salaheddine Apartado de correos: 93599 Libia-Trípoli Tfno.: +218 21 4908893 Fax: +218 21 4918893 – Correo electrónico: info@esdf.ly Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
21.3.2011
3.
Empresa de Inversiones Libio-Arabo-Africana - LAAICO Sitio Internet: http://www.laaico. com Sociedad creada en 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Trípoli-Libia Tfno: +218 21 4890146 - 4890586 - 4892613 Fax: +218 21 4893800 - 4891867 Correo electrónico: info@laaico. com Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
21.3.2011
4.
Fundación Internacional Gadafi para las asociaciones caritativas y el desarrollo Datos de la administración: Hay Alandalus – Calle Jian – Trípoli – Apartado de correos: 1101 – LIBIA Tfno.: +218 21 4778301 Fax: +218 21 4778766 Correo electrónico: info@gicdf.org Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
21.3.2011
5.
Fundación Waatassimou
Con sede en Trípoli.
Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
21.3.2011
6.
Compañía de radiotelevisión libia
Datos: Tfno.: +218 21 4445926 - 4445900; Fax: +218 21 3402107 Sitio Internet: http://www.ljbc.net; Correo electrónico: info@ljbc.net Incitación pública al odio y a la violencia mediante participación en campañas de desinformación en relación con la represión de los manifestantes.
21.3.2011
7.
Cuerpos de las guardias revolucionarias
Implicación en la represión de los manifestantes.
21.3.2011
8.
Banco Nacional Comercial
Calle Orouba AlBayda, Libia Tfno.: +218 21 3612429 Fax: +218 21 446705 Sitio Internet: www.ncb.ly El Banco Comercial Nacional es un banco comercial de Libia. Se fundó en 1970 y tiene su sede AlBayda, Libia. Tiene oficinas en Trípoli y AlBayda, así como sucursales en Libia. Es propiedad del Gobierno al 100 % y una posible fuente de financiación del régimen.
21.3.2011
9.
Banco Gumhouria
Edificio del Banco Gumhouria Avenida Omar Al Mukhtar Giaddal Omer Al Moukhtar Apartado de correos 685 Tarabulus, Trípoli, Libia Tfno.: +218 21 3334035 +218 21 4442541 +218 21 4442544 +218 21 3334031 Fax: +218 21 4442476 +218 21 3332505 Correo electrónico: info@gumhouria-bank.com.ly Sitio Internet: www.gumhouria-bank.com.ly El Banco Gumhouria es un banco comercial de Libia. El banco se creó en 2008 mediante la fusión de los bancos Al Ummah y Gumhouria. Es propiedad del Gobierno al 100 % y una posible fuente de financiación del régimen.
21.3.2011
10.
Banco Sahara
Edificio Banco Sahara Calle 1 de septiembre Apartado de correos 270 Tarabulus, Trípoli, Libia Tfno.: +218 21 3790022 Fax: +218 21 3337922 Correo electrónico: info@saharabank.com.ly Sitio Internet: www.saharabank.com.ly El Banco Sahara es un banco comercial de Libia. Es propiedad del Gobierno en un 81 % y una posible fuente de financiación del régimen.
21.3.2011
11.
Refinería Azzawia (Azawiya)
Apartado de correos 6451, Trípoli, Libia Tfno.: +218 023 7976 26778 http://www.arc.com.ly Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
23.3.2011
12.
Empresa de transformación de gas y petróleo Ras Lanuf (RASCO) Oficinas de la empresa de transformación de gas y petróleo Ras Lanuf (RASCO) Ras Lanuf Apartado de correos 2323, Libia Tfno: +218 21 3605171 +218 21 3605177 +218 21 3605182 Fax: +218 21 3605174 Correo electrónico: info@raslanuf. ly Sitio Internet: www.raslanuf.ly Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
23.3.2011
13.
Brega
Sede principal: Azzawia / carretera de la costa Apartado de correos 16649 Tfno: 2 – 625021-023 / 3611222 Fax: 3610818 Télex: 30460 / 30461 / 30462 Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
23.3.2011
14.
Compañía petrolera Sirte
Edificio de la compañía petrolera Sirte Zona de Marsa Al Brega Apartado de correos 385 Tarabulus, Trípoli, Libia Tfno: +218 21 3610376 +218 21 3610390 Fax: +218 21 3610604 +218 21 3605118 Correo electrónico: info@soc.com. ly Sitio Internet: www.soc.com.ly Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
23.3.2011
15.
Compañía petrolera Waha
Compañía petrolera Waha Localización de las oficinas: en la carretera del aeropuerto Trípoli, Tarabulus, Libia Dirección postal: Apartado de correos 395 Trípoli, Libia Tfno: +218 21 3331116 Fax: +218 21 3337169 Télex: 21058 Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
23.3.2011
16.
Banco Agrícola de Libia (alias Banco Agrícola; alias Banco Agrícola Al Masraf Al Zirae; alias Al Masraf Al Zirae) Zona El Ghayran, Ganzor El Sharqya, Apartado de correos 1100, Trípoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Trípoli, Libia; Correo electrónico: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tfno.: +218 21 4870586; Tfno.: +218 21 4870714; Tfno.: +218 21 4870745; Tfno.: +218 21 3338366; Tfno.: +218 21 3331533; Tfno.: +218 21 3333541; Tfno.: +218 21 3333544; Tfno.: +218 21 3333543; Tfno.: +218 21 3333542; Fax: +218 21 4870747; Fax: +218 21 4870767; Fax: +218 21 4870777; Fax: +218 21 3330927; Fax: +218 21 3333545 Filial libia del Banco Central de Libia
12.4.2011
17.
Sociedad limitada de holdings Tamoil Africa (alias Holding petrolero de Libia) Filial libia de la sociedad de cartera de inversiones libia Africa
12.4.2011
18.
Holding Al-Inma para inversiones de servicios Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
12.4.2011
19.
Holding Al-Inma para inversiones industriales Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
12.4.2011
20.
Holding Al-Inma para inversiones turísticas Calle Hasan al-Mashay (adyacente a la calle Al-Zawiyah) Tfno.: +218 21 3345187 Fax: +218 21 3345188 Correo electrónico: info@ethic.ly Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
12.4.2011
21.
Holding libio de desarrollo e inversión
Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
12.4.2011
22.
Holding Al-Inma para proyectos constructivos e inmobiliarios Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
12.4.2011
23.
Primer Banco Libio del Golfo
Calle del 7 de Noviembre, Apartado de correos 81200, Trípoli, Libia; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libia); Tfno.: +218 21 3622262; Fax: +218 21 3622205 Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
12.4.2011
24.
LAP Green Networks (alias Holding LAP Green) Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
12.4.2011
25.
Compañía nacional de pozos petrolíferos, perforaciones y tecnologías de extracción (alias Compañía nacional de material químico y de perforación de pozos petrolíferos; alias Compañía nacional de material de perforación de pozos petrolíferos.) Edificio de la Compañía nacional de pozos petrolíferos, perforaciones y tecnologías de extracción, Calle Omar Al Mokhtar, Apartado de correos 1106, Tarabulus,Trípoli, Libia Tfno.: +218 21 3332411; Tfno.: +218 21 3368741; Tfno.: +218 21 3368742 Fax: +218 21 4446743 Correo electrónico: info@nwd-ly. com Sitio Internet: www.nwd-ly.com Filial libia de la Compañía Petrolera Nacional Esta empresa se creó en 2010 mediante una fusión entre la Compañía nacional de perforaciones y la Compañía nacional de servicios de pozos petrolíferos.
12.4.2011
26.
Compañía de exploración geofísica del norte de África (alias NAGECO; alias Exploración geofísica del norte de África) Carretera del aeropuerto, Ben Ghasir, km. 6,7, Trípoli, Libia Tfno.: +218 21 5634670/4 Fax: +218 21 5634676 Correo electrónico: nageco@ nageco.com Sitio Internet: www.nageco.com Filial libia de la Compañía Petrolera Nacional. En 2008, la Compañía Petrolera Nacional adquirió el 100 % de la propiedad de NAGECO.
12.4.2011
27.
Compañía nacional de servicios de campos y terminales petrolíferos Carretera del aeropuerto, km. 3, Trípoli, Libia Filial libia de la Compañía Petrolera Nacional
12.4.2011
28.
Operaciones petrolíferas Mabruk
Dat El-Emad 2, planta baja, Apartado de correos 91171, Trípoli.
Empresa mixta entre Total y la Compañía Petrolera Nacional
12.4.2011
29.
Compañía petrolera Zuietina (alias ZOC; alias Zueitina) Edificio de la Compañía petrolera Zueitina, Calle Sidi Issa, Zona de Al Dahra Apartado de correos 2134, Trípoli, Libia Empresa mixta entre Occidental y la Compañía Petrolera Nacional
12.4.2011
30.
Operaciones petrolíferas Harouge (alias Harouge; alias Veba Oil Libia GMBH) Calle Al Magharba, Apartado de correos 690, Trípoli, Libia Empresa mixta entre Petro Canada y la Compañía Petrolera Nacional
12.4.2011
31.
Jawaby Property Investment Limited
Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, Reino Unido Información adicional: N o registro: 01612618 (Reino Unido) Filial registrada en el Reino Unido de la Compañía Petrolera Nacional
12.4.2011
32.
Tekxel Limited
One Wood Street, Londres, Reino Unido Información adicional: N o registro: 02439691 Filial registrada en el Reino Unido de la Compañía Petrolera Nacional
12.4.2011
33.
Sabtina Ltd
530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Reino Unido Información adicional: N o registro: 01794877 (Reino Unido) Filial registrada en el Reino Unido de la Autoridad de Inversiones Libia.
12.4.2011
34.
Dalia Advisory Limited (filial AIL)
11 Upper Brook Street, London, Reino Unido Información adicional: N o registro: 06962288 (Rreino Unido) Filial registrada en el Reino Unido de la Autoridad de Inversiones Libia.
12.4.2011
35.
Ashton Global Investments Limited (BVI)
Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Información adicional: N o registro: 1510484 Filial registrada en el Reino Unido de la Autoridad de Inversiones Libia.
12.4.2011
36.
Capitana Seas Limited (BVI)
c/o Trident Trust Company Ltd, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas Información adicional: N o registro: 1526359 (BVI) BVI - Entidad registrada en el Reino Unido perteneciente a Saadi Gadafi.
12.4.2011
37.
Kinloss Property Limited (BVI)
Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas Información adicional: N o registro: 1534407 BVI - Filial registrada en el Reino Unido de la Autoridad de Inversiones Libia.
12.4.2011
38.
Baroque Investments Limited (IOM)
c/o ILS Fiduciaries Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isla de Man Información adicional: N o registro: 59058C (IOM) IOM - Filial registrada en el Reino Unido de la Autoridad de Inversiones Libia.
12.4.2011
39.
Compañía de servicios petroleros del Mediterráneo (alias Compañía de servicios petroleros del Mar Mediterráneo) Calle Bashir El Saadawy Street, Apartado de correos 2655, Trípoli, Libia.
Perteneciente a la Compañía Petrolera Nacional o controlada por ella.
12.4.2011
40.
Servicios petroleros mediterráneos SL (alias MED OIL OFICINA DE DUESSELDORF, alias MEDOIL) Werdener strasse 8 Düsseldorf Renania del Norte - Wesfalia, 40227 Alemania Propiedad o bajo control de la Compañía Nacional de Petróleos 12.4.2011
41.
Libyan Arab Airlines
P.O.Box 2555 Haiti street Trípoli, Libia Tfno. de la Sede Central: + 218 (21) 602 093 Fax de la Sede Central: + 218 (22) 30970 Propiedad 100 % del Gobierno de Libia
12.4.2011»