DOUE-L-2009-82168
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20091117
1100/2009

Reglamento (CE) nº 1100/2009 del Consejo, de 17 de noviembre de 2009, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga la Decisión 2008/475/CE.
Diario Oficial de la Unión Europea
20091118
303
L
31
36
/doue/2009/303/L00031-00036.pdf
L
20091118
N
N
N
L
Cuentas bloqueadas
Instalaciones nucleares
Irán
Sanciones
DEROGA
la Decisión 2008/475, de 23 de junio
SUSTITUYE
el anexo V del Reglamento 423/2007, de 19 de abril
Seguridad y Defensa
Sistema financiero
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n o 423/2007 del Consejo ( 1 ) y, en particular, su artículo 15, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) El 19 de abril de 2007, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n o 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán. El artículo 15, apartado 2, de dicho Reglamento dispone que el Consejo establecerá, revisará y modificará la lista de personas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento.
(2) El 23 de junio de 2008, el Consejo estableció la lista de personas, entidades y organismos adicionales, según estipula el anexo V, a los que se aplica el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n o 423/2007. De acuerdo con el artículo 15, apartado 3, de dicho Reglamento, el Consejo declaró los motivos individuales y específicos de las decisiones tomadas de acuerdo con el artículo 15, apartado 2, y las comunicó a las personas, entidades y organismos interesados.
(3) De acuerdo con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n o 423/2007, el Consejo ha llevado a cabo una revisión competa de la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que se hace referencia en el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento. Al hacerlo, tuvo en cuenta las observaciones remitidas por el Consejo a los interesados.
(4) El Consejo ha establecido que las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos recogidos en el anexo V del Reglamento (CE) n o 423/2007 deben seguir bajo las medidas restrictivas específicas estipuladas al respecto.
(5) La lista de personas y entidades debe modificarse para tener en cuenta los cambios en el gobierno y administración de Irán, así como la situación de las personas y entidades interesadas.
(6) Por consiguiente, la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n o 423/2007 debe actualizarse en consecuencia.
(7) El presente Reglamento sustituye la Decisión 2008/475/CE del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n o 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán ( 2 ). Por consiguiente, debe derogarse dicha Decisión.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo V del Reglamento (CE) n o 423/2007 se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
Queda derogada la Decisión 2008/475/CE.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de noviembre de 2009.
Por el Consejo
El Presidente
C. BILDT
_______________________________
( 1 ) DO L 103 de 20.4.2007, p. 1.
( 2 ) DO L 163 de 24.6.2008, p. 29.
ANEXO
«ANEXO V
Lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos mencionados en el artículo 7, apartado 2 A. Personas físicas
Nombre
Información identificativa
Motivos
Fecha de inclusión en la lista
1.
Reza AGHAZADEH
Fecha de nacimiento: 15/03/1949; N. o de pasaporte: S4409483; validez: 26/04/2000 – 27/04/2010; expedido en Teherán. Número de pasaporte diplomático: D9001950, expedido el 22.01.2008, válido hasta el 21.1.2013. Lugar de nacimiento: Khoy Antiguo Director de la Organización de la Energía Atómica de Irán (AEOI), organización que supervisa el programa nuclear de Irán; figura en la
lista de la RCSNU 1737 (2006). 24.4.2007
2.
General de Brigada de los Guardianes de la Revolución
Javad DARVISHVAND
Inspector adjunto del MODAFL. Responsable de todos los sitios e instalaciones del MODAFL.
24.6.2008
3.
General de Brigada de los Guardianes de la Revolución
Seyyed Mahdi FARAHI
Director Gerente de la Organización de Industrias de Defensa (DIO) designado en la RCSNU 1737 (2006)
24.6.2008
4.
Dr. Hoseyn (Hossein)
FAQIHIAN
Dirección de la NFPC: AEOINFPD, Apartado de Correos: 11365-8486, Teherán/Irán
Adjunto y Director General de la Compañía de Producción de Combustible Nuclear y de Contratación
Pública (NFPC), parte de la AEOI; La AEOI supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada por la RCSNU 1737 (2006). La NFPC participa en actividades de enriquecimiento que la Junta de Gobernadores del OIEA y el Consejo de Seguridad han exigido suspender a Irán.
24.4.2007
5.
Ingeniero Mojtaba HAERI
Adjunto del MODAFL para la Industria.
Función de supervisión de la OIA y la DIO
24.6.2008
6.
General de Brigada de los Guardianes de la Revolución
Alí HOSEYNITASH
Director del Departamento General del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y participante en la formulación de políticas en materia nuclear.
24.6.2008
7.
Mohammad Ali JAFARI
Guardianes de la Revolución Ocupa un puesto de mando en los Guardianes de la Revolución.
24.6.2008
8.
Mahmood JANNATIAN
Fecha de nacimiento: 21/04/1946. Número de pasaporte: T12838903
Director Adjunto de la Organización de la Energía Atómica de Irán.
24.6.2008
9.
Said Esmail KHALILIPOUR (también conocido como LANGROUDI)
Fecha de nacimiento: 24.11.1945, lugar de nacimiento: Langroud Director Adjunto de la AEOI; La
AEOI supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada por la RCSNU 1737 (2006).
24.4.2007
Nombre
Información identificativa
Motivos
Fecha de inclusión en la lista 10.
Ali Reza KHANCHI
Dirección de la NFPC: AEOINFPD,
Apartado de Correos: 11365-8486 Teherán/Irán; Fax: (+9821) 8021412
Director del Centro de Investigaciones Nucleares de Teherán (TNRC) de la AEOI. El OIEA sigue tratando de obtener aclaraciones de Irán sobre los experimentos de separación de plutonio
realizados en este Centro, y también sobre la presencia de partículas de elevado enriquecimiento
(HEU) en muestras ambientales tomadas en la instalación de almacenamiento de desechos de Karaj,
donde se encuentran contenedores que habían sido utilizados para almacenar blancos de uranio empobrecido usados en los experimentos.
La AEOI supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada por la RCSNU 1737 (2006).
24.4.2007
11.
Ebrahim MAHMUDZADEH
Director Gerente de Industrias Electrónicas de Irán
24.6.2008
12.
General de Brigada Beik
MOHAMMADLU
Adjunto del MODAFL para suministros y logística
24.6.2008
13.
Anis NACCACHE
Administrador de las empresas Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; su empresa ha intentado adquirir productos sensibles en beneficio de entidades que figuran en la lista de la Resolución 1737 (2006).
24.6.2008
14.
General de Brigada Mohammad
NADERI
Director de la Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO). La AIO ha participado en programas sensibles iraníes.
24.6.2008
15.
General de Brigada de los Guardianes de la Revolución
Mostafa Mohammad
NAJJAR
Ministro de Interior y antiguo Ministro del MODAFL, encargado de la totalidad de los programas militares, incluidos los de misiles balísticos.
24.6.2008
16.
Dr. Javad RAHIQI (RAHIGHI)
Fecha de nacimiento: 21.4.1954, lugar de nacimiento: Mashad Director del Grupo de física de neutrones de la AEOI. La AEOI supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido designada por la RCSNU 1737 (2006).
24.4.2007
17.
Ali Akbar SALEHI
Director de la Organización de la Energía Atómica de Irán (AEOI), organización que supervisa el programa nuclear de Irán; figura en la lista de la RCSNU 1737 (2006).
17.11.2009
18.
Vicealmirante Mohammad
SHAFI'I RUDSARI
Adjunto del MODAFL para la coordinación
24.6.2008
19.
General de Brigada de los Guardianes de la Revolución
Ali SHAMSHIRI
Adjunto del MODAFL para la contrainteligencia, encargado de la seguridad del personal y las instalaciones del MODAFL
24.6.2008
20.
Abdollah SOLAT SANA
Director Gerente de la Instalación de Conversión de Uranio (UCF) de Isfaján. Esta es la instalación que produce el compuesto UF6 para las instalaciones de enriquecimiento de Natanz.
El 27 de agosto de 2006, Solat Sana recibió una distinción especial del Presidente Ahmadinejad por su labor.
24.4.2007
21.
General de Brigada de los Guardianes de la Revolución
Ahmad VAHIDI
Ministro de MODAFL y antiguo Vicedirector del MODAFL
24.6.2008
B. Personas jurídicas, entidades y organismos
Nombre
Información identificativa
Motivos
Fecha de inclusión en la lista
1.
Organización de Industrias Aeroespaciales, OIA OIA, 28 Shian 5, Lavizan,
Teherán
La OIA supervisa la producción de misiles de Irán, incluidos el Grupo Industrial Shahid Hemmat, el Grupo Industrial Shahid Bagheri y el Grupo Industrial Fajr, todos ellos designados por la RCSNU 1737 (2006). El director de la OIA y otros dos altos cargos fueron designados por la RCSNU 1737 (2006).
24.4.2007
2.
Industrias Armamentísticas Pasdaran Av., Apdo. de correos: 19585/777, Teherán Filial de la DIO (Organización de Industrias de Defensa).
24.4.2007
3.
Organización geográfica de las fuerzas armadas
Se considera que facilita datos geoespaciales para el programa de misiles balísticos
24.6.2008
4.
Bank Melli, Bank Melli Iran, en particular todas sus agencias y sucursales: Ferdowsi Avenue, Apartado de correos: 11365-171, Teherán Facilita o intenta facilitar apoyo financiero a empresas que participan o abastecen el programa nuclear y el programa de misiles iraní (AIO, SHIG, SBIG, AEOL, Empresa de Energía Novin, Empresa Eléctrica Mesbah, Empresa Eléctrica Kalaye y DIO). El
Banco Melli sirve de facilitador para las actividades sensibles de Irán. Ha facilitado numerosas compras de materiales sensibles para los programas nuclear y de misiles de Irán. Ha facilitado una serie de servicios financieros por cuenta de entidades vinculadas a la industria nuclear y
balística iraní, en particular la apertura de líneas de crédito y la gestión de cuentas. Muchas de las empresas enumeradas han sido designadas por las RCSNU 1737 (2006) y 1747 (2007).
El Banco Melli continúa con esta tarea, siguiendo un modelo de conducta que apoya y facilita las actividades sensibles de Irán. Utilizando sus relaciones bancarias, continúa proporcionando apoyo y servicios financieros a las entidades enumeradas por la ONU y la UE en relación con tales
actividades. También actúa en nombre, y en de la dirección, de dichas entidades, incluido el Banco Sepah, a menudo actuando a través de sus filiales y socios.
24.6.2008
a) Melli Bank plc London Wall, Piso n. o 11, Londres EC2Y 5EA, Reino Unido
b) Bank Melli Iran Zao Número 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscú, 130064, Rusia
5.
Centro de Tecnología de Defensa y de Investigación Científica (DTSRC) – también conocido bajo la
denominación de Instituto de Investigación Pedagógica / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.) Pasdaran Av., Apdo. de correos: 19585/777, Teherán
Encargado de I+D. Filial de la DIO. El DTSRC efectúa gran parte de las adquisiciones en beneficio de la DIO.
24.4.2007
Nombre
Información identificativa
Motivos
Fecha de inclusión en la lista
6.
Iran Electronic Industries Apdo. de correos: 18575365, Teherán, Irán Filial enteramente poseída por MODAFL (y por consiguiente organización hermana de AIO, AvIO y DIO).
Su papel es fabricar componentes electrónicos para sistemas de armas iraníes.
24.6.2008
7.
Fuerza Aérea de los Guardianes de la Revolución
Lleva a cabo el inventario de misiles balísticos iraníes de corto y medio alcance. El jefe de la Fuerza Aérea de los Guardianes de la Revolución fue designado por la RCSNU 1737 (2006)
24.6.2008
8.
Khatem-ol Anbiya Construction Organisation Número 221, North FalamakZarafshan Intersection,
4th Phase, Shahkrak-EGhods, Teherán 14678, Irán
Grupo de empresas propiedad de los Guardianes de la Revolución. Utiliza recursos de ingeniería para la construcción de los Guardianes de la Revolución actuando como primer contratista en proyectos de grandes dimensiones como la construcción de túneles, asesoramiento en apoyo del
programa de misiles balísticos y el programa nuclear iraníes
24.6.2008
9.
Malek Ashtar University
Vinculada al Ministerio de Defensa, introdujo en 2003 una formación sobre misiles en estrecha colaboración con la AIO.
24.6.2008
10.
Industrias Marítimas Pasdaran Av., Apdo. de correos 19585/777, Teherán Filial de la DIO.
24.4.2007
11.
Mechanic Industries Group
Ha participado en la fabricación de componentes para el programa balístico.
24.6.2008
12.
Logística del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas (MODAFL) Oeste de Dabestan Street,
distrito de Abbas Abad, Teherán
Responsable de los programas de investigación, desarrollo y fabricación de la defensa iraní, en particular del apoyo a los programas de misiles y nucleares.
24.6.2008
13.
Exportaciones Logísticas del Ministerio de Defensa (MODLEX) Apdo. de Correos: 16315189, Teherán, Irán Es el brazo exportador del MODAFL y el organismo utilizado para exportar armas acabadas en transacciones entre Estados. El MODLEX no debería operar según la RCSNU 1747 (2007)
24.6.2008
14.
3M Mizan Machinery Manufacturing
Sociedad pantalla de la AIO, participa en adquisiciones en el ámbito balístico
24.6.2008
15.
Compañía de Producción de Combustible Nuclear y de Contratación Pública (NFPC) AEOI-NFPD, Apdo. de Correos: 11365-8486, Teherán/Irán
La División de Producción de Combustible Nuclear (NFPD) de la AEOI realiza actividades de investigación y desarrollo en el terreno del ciclo del combustible nuclear, tales como: exploración del uranio, exploración minera, molturación, conversión y gestión de residuos nucleares. La NFPC es la sucesora de la NFPD, filial de la AEOI que realiza actividades de
investigación y desarrollo en el ciclo del combustible nuclear, incluida la conversión y el enriquecimiento.
24.4.2007
Nombre
Información identificativa
Motivos
Fecha de inclusión en la lista
16.
Parchin Chemical Industries
Ha trabajado en técnicas de propulsión para el programa balístico iraní.
24.6.2008
17.
Grupo de Industrias Especiales Pasdaran Av., Apdo. de correos: 19585/777, Teherán Filial de la DIO.
24.4.2007
18.
State Purchasing Organisation (SPO)
SPO parece facilitar la importación de armas completas. Parece ser una filial del MODAFL.
24.6.2008»