Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2024, se convoca a los socios a Junta General Ordinaria de esta Sociedad, para los días 20 de junio de 2024, a las 18 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 21 de junio de 2024 (viernes), en segunda convocatoria, en el domicilio social de Onda (Castellón), Avda. Manuel Escobedo, 26, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), aplicación de los resultados; y del Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Asimismo, lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas, la Memoria Consolidada e Informe de Gestión del Consejo de Administración del período cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de Cuentas Individuales y Consolidadas de la Sociedad para los ejercicios que se designen.

Cuarto.- Propuesta, y en su caso aprobación de la adquisición de sus propias acciones en autocartera por la Sociedad. Autorización al Consejo de Administración, para adquisición por la sociedad de sus propias acciones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o designación de interventores a tal fin.

De conformidad con los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria, asiste a cualquier accionista el derecho para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales individuales y consolidadas, que serán sometidas a la aprobación de la Junta por la presente convocada, así como los informes de gestión, y los informes del Auditor de Cuentas.

Onda, 13 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Peris Diago.