Edukia ez dago euskaraz
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración de "DUNA BEACH, Sociedad Anónima" (en adelante "la Sociedad"), se ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 31 de mayo de 2017, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Avenida Touroperador Fritidsresor, número 4, Urbanización Campo de Golf, Maspalomas, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana y, en segunda convocatoria, el día 1 de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio social 2016; así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2016.
Tercero.- Adopción de Acuerdos relativos a la necesidad de la renovación de algunas unidades, determinación del número de unidades y actuaciones a desarrollar.
Cuarto.- Propuesta de distribución de dividendos.
Quinto.- Propuesta de modificación del Artículo 14 de los estatutos sociales.
Sexto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Ruegos y preguntas, si procede.
Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en los artículos 272.2 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tanto las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma como copia del Informe del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.
San Bartolomé de Tirajana, 25 de abril de 2017.- Emilio Martell Suárez, Presidente del Consejo de Administración.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril