Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas de HOTELES PYR, S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Calle Príncipe de Vergara, 13, 3ºC, Madrid, el 20 de marzo de 2.024 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del Art.6 y creación del Art.6B)bis de los Estatutos de la Sociedad sobre el régimen de transmisibilidad de las acciones nominativas.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los Accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar la remisión gratuita, de todos los documentos sujetos a aprobación, incluido el texto íntegro propuesto de la modificación del Artículo 6 (incluida la creación del Art.6 B)bis) de los Estatutos Sociales de la Sociedad, así como el informe del Consejo de Administración justificativo de la citada modificación estatutaria, de conformidad con el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, en los términos y plazos previstos en el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 6 de febrero de 2024.- El Presidente del Consejo, Enrique Peral Guerra.