Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la calle Augusto Figueroa, nº 37, piso 2º letra b, el 12 de Junio de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 13, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido. Ratificación de los dividendos a cuenta cuyos pagos fueron acordados por el órgano de administración durante 2023. Aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio 2023, salvo que el accionista minoritario solicitante de dicha auditoría hubiera renunciado o renuncie expresamente a su derecho mediante la presentación de la oportuna instancia en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobar, en su caso, el reparto de un dividendo a cuenta, ya sea con cargo al beneficio del ejercicio 2024, a reservas de libre disposición o a ambas.

Cuarto.- Informe sobre el resultado de la Due Diligence realizada por APK GESTION DE APARCAMIENTOS, S.A. en el marco de la oferta vinculante de adquisición de las acciones representativas del capital social de esta sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (Art. 272 LSC).

Madrid, 22 de abril de 2024.- El Administrador Unico, D. Gabriel Bellido Criado.