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Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social a las 17 horas del día 19 de octubre de 2023, en primera convocatoria y veinticuatro horas después y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, con arreglo a siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Cese por renuncia de todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de nuevos Consejeros, fijando su remuneración anual, durante el ejercicio de su cargo.

Cuarto.- Propuesta de Ampliación de Capital, hasta un máximo de 500.000,00 € mas de capital.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se reconoce a cualquier accionista el derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Teguise, 13 de septiembre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Jesús Franco Torres.