Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en su domicilio social sito en la Avenida El Carrilet, número 179, de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (08907), para el día 26 de julio de 2019, a las dieciséis horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 27 de julio de 2019, en el mismo lugar y hora. Con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la Memoria, del ejercicio de 2018.

Segundo.- Acuerdos sobre la aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Acuerdos sobre la retribución del Administrador.

Quinto.- Acuerdos sobre modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma y medio de comunicación a los socios de las convocatorias sociales y aprobación, en su caso, de la nueva redacción de los citados preceptos estatutarios.

Sexto.- Acuerdos en relación con las acciones a efectuar por la Sociedad contra el anterior Administrador de la Sociedad por competencia desleal.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el contenido íntegro de la modificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

L'Hospitalet de Llobregat, 18 de junio de 2019.- El Administrador, Miguel Ángel Tejero Ordas.