Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 29 de diciembre del año 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 31 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Informe de gestión, Balance, ECPN, EFE y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al año 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio de 2017.

Tercero.- Retribución del Administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del Auditor de Cuentas.

Valencia, 23 de noviembre de 2018.- El Administrador único, Amparo Candela Huerta.