Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de LA SOCIEDAD GENERAL INMOBILIARIA DE ESPAÑA, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los accionistas de esta sociedad, a Junta General de accionistas que se celebrará en primera convocatoria en la Avenida del Juncal 15 y 17 en San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 20 de marzo de 2018 a las 16:00 horas y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 21 de marzo de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de distribución de dividendos de 6,7 millones de Euros con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Aplicación del importe de los dividendos a abonar al accionista LA SOCIETÉ GÉNÉRALE IMMOBILIERE, S.A.S., contra la deuda vigente que mantiene con la Sociedad.

Tercero.- Asignación de dietas a miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de poder consultar en el domicilio social de la Compañía los documentos correspondientes, (informe de auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, Acta de la Junta General de fecha 30 de junio de 2017).

Luxemburgo, 13 de febrero de 2018.- Fdo.: Birger Strom, Presidente del Consejo de Administración.