Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Fernández de la Hoz, 78, el día 2 de abril de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el 3 de abril de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, así como propuesta de aplicación de los resultados y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del sistema de convocatoria de los socios para la celebración de las juntas, llevando a cabo las modificaciones estatutarias pertinentes.

Segundo.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General extraordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referente a los ejercicios 2016 y 2017). Adicionalmente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el municipio del domicilio social, Madrid, en la calle Fernández de la Hoz 78, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Miguel Ángel Pérez Campo.