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Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 14 de marzo de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Aprobación de la retribución del órgano de administración para el 2018.
Quinto.- Creación de una página web corporativa, en los términos y a los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria de las Juntas Generales de accionistas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Siero, 7 de febrero de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Concepción Alba Díaz.
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