Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se acuerda convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, a celebrar en primera convocatoria el próximo 19 de julio de 2018, a las once horas, en el domicilio social (Avenida Reyes Católicos, número 27, bajo, derecha, de la ciudad de Palencia), y en segunda convocatoria el día 20 de julio de 2018, a las diez horas, con el fin de debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2.017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador de la sociedad.

De acuerdo con los artículos números 16 y 17 de los Estatutos Sociales, la Junta quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el 25 por 100 del capital social y, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el capital presente o representado. De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital (artículo 272) los accionistas tienen los derechos de acceso a la documentación solicitada.

Palencia, 8 de junio de 2018.- El Administrador de la Sociedad, Don Gabriel Fraile Bello.